上海物贸(600822):第十届董事会第二十六次会议决议
B股900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十六次会议于2026年6月9日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2026年5月29日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于制定、修订公司相关制度的议案。 同意9名，反对0名，弃权0名。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于制定、修订公司相关制度的公告》（编号：临2026-011）。 （二）审议通过了关于公司召开2025年年度股东会通知的议案。 同意9名，反对0名，弃权0名。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（编号：临2026-012）。 特此公告。 上海物资贸易股份有限公司董事会 2026年6月10日 中财网
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