华资实业(600191):华资实业第九届董事会第二十七次会议决议
包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。 ●本次董事会会议全部议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知于2026年6月5日以电话、邮件、微信方式发出。本次会议于2026年6月9日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （三）本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。 （四）本次会议由董事长张志军先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 经公司第九届董事会提名，提名张志军先生、宋民松先生、刘福安先生、张文国先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2026-020）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 经公司第九届董事会提名，提名倪元颖女士、刘建雷先生、王鲁琦先生作为公司第十届董事会独立董事候选人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2026-020）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《董事、高级管理人员薪酬制度》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 1、关于独立董事津贴的议案 全体独立董事回避了本议案表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，回避3票。 2、关于非独立董事薪酬的议案 全体非独立董事回避了本议案表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，回避5票。 3、关于高级管理人员薪酬的议案 董事、总经理刘福安先生回避本议案表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，回避1票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2026-021）。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2026-022）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临2026-023）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 包头华资实业股份有限公司 董事会 2026年6月10日 中财网
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