首创环保(600008):首创环保第九届董事会2026年度第四次临时会议决议
北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2026年度第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。“ ” 2026 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会年度第四次临时会议于2026年6月3日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2026年6月9日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长李伏京主持，部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任王征戍先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意。 二、审议通过《关于公司控股股东提名第九届董事会董事候选人的议案》同意公司控股股东提名王征戍先生为第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意，尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》 经本次董事会会议审议通过的《关于公司控股股东提名第九届董事会董事候选人的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2026年6月9日 相关人员简历： 王征戍，男，1975年11月出生，硕士。历任北京首都创业集团有限公司运营经理，北京京龙天诚房地产开发有限公司副总经理，葫芦岛首创投资发展有限公司执行总经理，首创投资发展有限公司总经理助理、副总经理，北京首创生态环保集团股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。 王征戍先生未持有本公司股票，与公司控股股东、其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；王征戍先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》所列不适合担任公司董事候选人及高级管理人员的情形。 中财网
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