梅安森(300275):第六届董事会第十三次会议决议
重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2026年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月9日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（职工董事刘航以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 根据公司日常经营发展需求，董事会同意预计2026年度向关联法人重庆知与行物联科技有限公司销售商品不超过1,500万元。 本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决（董事马焰先生因存在利害关系，回避了对该议案的表决），该项议案获审议通过。 二、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会 2026年6月10日 中财网
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