银龙股份(603969):天津银龙集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料
材料目录 2026年第二次临时股东会参会须知..........................................................................3 2026年第二次临时股东会会议议程..........................................................................5 关于《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》...........................6关于《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的议案...............8天津银龙集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会须知 各位股东及股东代表： 为维护天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者合法权益，保障股东在公司2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东会会议通知，详见公司2026年6月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司董事会办公室具体负责股东会的各项有关事宜。 三、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 四、为保证本次会议的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。参与网络投票的股东请于规定的时间参与投票。 五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。 六、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当向董事会办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向董事会办公室进行申请，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关、可能泄漏公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或指定的有关人员有权拒绝回答。 七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。 八、为保证本次会议严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请见证的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 九、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。 十、进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 十一、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。 天津银龙集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 现场会议召开时间：2026年6月17日15点00分 网络投票表决时间： 1.通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为2026年6月17日， 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 2.通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 现场会议召开地点：天津市北辰区双源工业区双江道62号公司第一会议室会议主持人：谢志峰 召开方式：现场投票、网络投票 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法 五、宣读和审议议案 六、股东对本次股东会议案进行提问、讨论并审议议案 七、股东进行书面投票表决 八、现场会议休会，统计现场投票表决情况 九、主持人宣读现场投票表决结果 十、提交现场投票结果，汇总网络投票系统最终投票结果 十一、宣读本次临时股东会决议 十二、宣读本次临时股东会法律意见书 十三、出席会议的董事在临时股东会决议和会议记录上签字 十四、主持人宣布本次临时股东会结束 议案一： 天津银龙集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记 的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟对经营范围进行增加。 为此，需对《公司章程》中相应条款作同步修订，《公司章程》修订的具体内容对照如下：
公司第六届董事会第二次会议审议通过此议案，现提请各位股东及股东代表审议。 天津银龙集团股份有限公司 2026年6月10日 议案二： 天津银龙集团股份有限公司 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 各位股东及股东代表： 为规范天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司经营管理效益，实现公司和股东价值最大化，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《天津银龙集团股份有限公司章程》规定，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司2026年6月2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 公司第六届董事会第二次会议审议通过此议案，现提请各位股东及股东代表审议。 天津银龙集团股份有限公司 2026年6月10日 中财网
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