富春染织(605189):富春染织2026年第一次临时股东会会议资料
WuhuFuchunDyeandWeaveCo.,Ltd. （住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号） 2026年第一次临时股东会 会议资料 股票代码：605189 二〇二六年六月 目 录 2026年第一次临时股东会会议须知.....................................32026年第一次临时股东会会议议程.....................................52026年第一次临时股东会会议议案.....................................7议案1《关于拟变更公司名称、经营范围和注册资本并修订<公司章程>的议案》..............................................................72026年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前15分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 七、本次股东会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。 八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 2026年第一次临时股东会会议议程 召开时间：2026年6月17日（星期三）14:00 召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室 召开方式：现场结合网络 召集人：董事会 主持人：董事长何培富先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、部分董事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案；
九、休会，计票人、监票人统计表决结果； 十、主持人宣布表决结果； 十一、见证律师宣读法律意见书； 十二、签署股东会会议文件； 十三、主持人宣布会议结束。 议案1 《关于拟变更公司名称、经营范围和注册资本并修订 <公司章程>的议案》 各位股东及股东代表： 一、公司名称、经营范围变更的基本情况 （一）变更情况 公司拟变更公司名称和经营范围，公司证券简称“富春染织”和证券代码“605189”保持不变。具体内容如下：
经过多年的稳健深耕与前瞻性战略布局，公司经营规模持续拓展、综合实力显著跃升，已步入集团化发展的全新阶段。为精准契合公司当前的业务布局与长远战略发展目标，深度强化品牌核心竞争力，全方位构建高效协同的集团化管理架构，公司拟对名称进行变更。变更后的公司名称，依旧与公司主营业务相匹配。 本次变更公司名称，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、公司注册资本变更的基本情况 公司于2022年6月23日公开发行了570万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币5.70亿元，存续期6年，并于2022年7月25日起在上海证券交易所挂牌交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“富春转债”自2022年12月29日起可转换为公司股票。 2026年4月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“富春转债”的议案》，决定行使“富春转债”的提前赎回权。2026年5月29日，“富春转债”完成余额赎回，于同日在上海证券交易所摘牌。因“富春转债”转股，公司总股本增至238,234,939股。具体内容详见公司分别于2026年4月30日和2026年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于提前赎回“富春转债”的公告》（公告编号：2026-023）及《富春染织关于“富春转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-040）。 综上所述，公司注册资本将由人民币19,407.6105万元调整至23,823.4939万元，公司股份总数由19,407.6105万股变更为23,823.4939万股。 三、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》等相关规定，结合公司上述情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下：
本次公司名称的变更不改变公司原签署的相关法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。本次变更公司名称完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改、变更或登记与备案。 上述事项尚需提交公司股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士，在相关议案经股东会审议通过后，全权办理工商变更登记、章程备案及本次事项对应的全部配套手续，本次变更最终内容以市场监督管理部门实际核准、登记结果为准。 本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。 请予审议。 芜湖富春染织股份有限公司董事会 2026年6月17日 中财网
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