朗姿股份(002612):第六届董事会第二次会议决议
朗姿股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第六届董事会第二次会议通知于2026年6月8日以微信、邮件、书面送达等通知方式发出，经5位董事一致同意，于2026年6月9日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步完善公司治理，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。 表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议并通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》公司董事会同意于2026年6月25日召开公司2026年第一次临时股东会，审议的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、朗姿股份第六届董事会第二次会议决议； 2、朗姿股份第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 朗姿股份有限公司董事会 2026年 6月 10日 中财网
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