苏常柴Ａ(000570):董事会延期换届的提示性公告
关于董事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会延期换届的情况 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于2026 年6月11日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为保证公司 董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将适当延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期将相应顺延。 在公司董事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会全体成员、 董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、法规和 《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务。 二、部分独立董事任期届满的提示 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。 公司现任独立王满仓先生、张燕女士的任期将于2026年6月11 日届满且连任时间满6年，即将任期届满离任。目前公司董事会成员 9名，其中独立董事3名，鉴于独立董事任期届满离任将导致公司独 程》的规定，在董事会换届工作完成以前，王满仓先生、张燕女士将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。 本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会 换届工作，并按照规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 常柴股份有限公司 董事会 2026年6月10日 中财网
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