东华科技(002140):东华科技八届十七次董事会（现场结合通讯方式）决议
东华工程科技股份有限公司 八届十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第 八届董事会第十七次会议通知于2026年5月27日以电子邮件形式发出，会议于2026年6月8日在公司A楼1701会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由李立新董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。 公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司内蒙新材实施年产30万吨乙二 醇项目技改的议案》。 表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 详见发布于2026年6月10日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华 科技2026-035号《关于控股子公司内蒙新材实施年产30万吨乙二醇项目技改的公告》。董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。 （二）审议通过《关于设立东华科技约旦分公司的议案》。 表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司在约旦设立分公司，主要情况如下： 1.分公司名称：东华工程科技股份有限公司约旦分公司（以注册地 核定为准）； 2.注册地点：约旦安曼市（以实际租赁合同及注册核定地址为准）；3.经营范围：主要执行约旦IJC日产2300吨硫酸扩建项目 （SAP-II），开拓当地市场并参与当地其他工程总承包（EPC）等业务。 4.授权经理层遵照约旦当地法律规定办理约旦分公司注册等相关 事宜。 董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。 （三）审议通过《关于设立东华科技越南氟硅酸钠项目管理办公室 的议案》。 表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司在越南设立项目管理办公室，主要情况如下： 1.机构名称：东华工程科技股份有限公司越南化学DAP股份公司年 产9000吨氟硅酸钠项目管理办公室（暂定）； 2.注册地点：越南海防市； 3.退出条件：项目竣工并完成保修责任后，注销PMO。 4.授权经理层遵照越南及当地法律规定办理注册等相关事宜。 董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。 （四）审议通过《东华科技2026年度内部审计工作计划》。 表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十七次董事会决议； 2.董事会战略委员会2026年第二次会议纪要； 3.董事会审计与风险委员会2026年第三次会议纪要。 特此公告。 东华工程科技股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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