[HK]中金公司(03908):公告 - (A)2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会议投票表决结果；(B)就中金公司、东兴证券及信达证券拟议合并的.

时间：2026年06月08日 23:25:21 中财网

原标题:中金公司:公告 - (A)2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会议投票表决结果；(B)就中金公司、东兴证券及信达证券拟议合并的主要交易及发行中..
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China International Capital Corporation Limited
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China International Capital Corporation Limited

03908
公告
(A)2026年第一次臨時股東會、2026年第一次A股類別股東會議及
2026年第一次H股類別股東會議投票表決結果；
(B)就中金公司、東興證券及信達證券擬議合併的主要交易及
發行中金A股的特別授權進展之更新
茲提述中國國際金融股份有限公司（「本公司」）日期為2026年5月18日的有關本公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）、2026年第一次A股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及2026年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）（合稱「本次會議」）的通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

一、臨時股東會、A股類別股東會議及H股類別股東會議投票表決結果董事會茲宣佈臨時股東會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上提呈之決議案均獲正式通過。

本次會議的召開和出席情況
（一）召開時間：2026年6月8日（星期一）
（二）召開地點：中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004及3005會議室（三）會議出席情況：
中金H股，佔本公司已發行股份總數的100%）、2,923,542,440股中金A股（佔已發行中金A股總數的100%）及1,903,714,428股中金H股（佔已發行中金H股總數的100%）有權分別出席臨時股東會、A股類別股東會議及H股類別股東會議並投票表決。誠如通函所披露，為確保良好的企業管治，中央匯金就其所直接持有的1,936,155,680股中金A股於本次會議上就有關擬議合併的決議案迴避表決，未出席本次會議。除上文所披露者外，就本公司和董事合理查詢後所知，概無中金股東須根據香港上市規則的規定於臨時股東會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。

臨時股東會
1、出席會議的中金股東和代理人人數 5,328
其中：中金A股股東人數 5,327
中金H股股東人數 1
2、出席會議的中金股東所持有表決權的股份總數（股） 1,508,406,669其中：中金A股股份總數 398,221,195
中金H股股份總數 1,110,185,474
3、出席會議的中金股東所持有表決權股份數佔本公司有 52.174122
表決權股份總數的比例（%）
其中：中金A股股東持股佔股份總數的比例（%） 13.774032
中金H股股東持股佔股份總數的比例（%） 38.400091
註：本公告所有比例保留六位小數，若出現算術結果與所列數字計算所得不符，均為四捨五入所致。

1、出席會議的中金A股股東和代理人人數 5,327
2、出席會議的中金A股股東所持有表決權的股份總數 398,221,195
（股）
3、出席會議的中金A股股東所持有表決權股份數佔本公 40.330822
司有表決權A股股份總數的比例(%)
H股類別股東會議
1、出席會議的中金H股股東和代理人人數 1
2、出席會議的中金H股股東所持有表決權的股份總數 1,073,322,441（股）
3、出席會議的中金H股股東所持有表決權股份數佔本公 56.380433
司有表決權H股股份總數的比例(%)
（四）本次會議採取現場投票和網絡投票（僅適用於A股股東）相結合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》等法律法規及《中國國際金融股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的有關規定。

本次會議由董事會召集，本公司董事長陳亮先生擔任本次會議主席並主持會議。

（五）本公司董事和董事會秘書的列席情況
1. 本公司在任董事8人，列席8人；
2. 本公司董事會秘書列席本次會議。

本次會議由本公司股東代表、本公司境內法律顧問北京市金杜律師事務所律師、香港中央證券登記有限公司工作人員共同參與計票和監票。

（一）臨時股東會議案審議情況
1. 考慮及批准《關於本次交易符合上市公司重大資產重組相關法律法規規定的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,345,239,830 89.182835 161,732,557 10.722079 1,434,282 0.0950862. 考慮及批准《關於中國國際金融股份有限公司換股吸收合併東興證券股份有限公司、信達證券股份有限公司方案的議案》
2.01換股吸收合併各方
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,178,128 89.112449 161,527,057 10.708456 2,701,484 0.179095審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,343,527,112 89.069290 161,523,057 10.708190 3,356,500 0.2225202.03換股發行股份的種類及面值
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,343,997,012 89.100442 161,547,857 10.709835 2,861,800 0.1897232.04換股對象及換股實施股權登記日
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,343,335,312 89.056575 161,438,957 10.702615 3,632,400 0.240810審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,132,712 89.109438 161,547,757 10.709828 2,726,200 0.1807342.06換股發行股份的數量
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,141,512 89.110022 161,539,257 10.709264 2,725,900 0.1807142.07換股發行股份的上市地點
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,040,478 89.103324 161,426,257 10.701773 2,939,934 0.194903審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,162,912 89.111441 161,486,716 10.705781 2,757,041 0.1827782.09吸併方異議股東的利益保護機制
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,346,712 89.123626 161,324,957 10.695057 2,735,000 0.1813172.10被吸併方異議股東的利益保護機制
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,340,315,112 88.856350 161,364,257 10.697663 6,727,300 0.445987審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,020,212 89.101980 161,536,057 10.709052 2,850,400 0.1889682.12資產交割
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,229,512 89.115856 161,436,057 10.702422 2,741,100 0.1817222.13員工安置
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,245,412 89.116910 161,427,757 10.701872 2,733,500 0.181218審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,240,412 89.116578 161,429,957 10.702019 2,736,300 0.1814032.15滾存未分配利潤安排
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,231,712 89.116002 161,455,357 10.703702 2,719,600 0.1802962.16決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,246,812 89.117003 161,520,157 10.707998 2,639,700 0.174999份有限公司、信達證券股份有限公司報告書（草案）＞及其摘要的議案》審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,590,340 89.139777 161,522,957 10.708184 2,293,372 0.1520394. 考慮及批准《關於簽署附條件生效的＜中國國際金融股份有限公司與東興證券股份有限公司和信達證券股份有限公司換股吸收合併協議＞的議案》審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,395,812 89.126881 161,512,457 10.707487 2,498,400 0.1656325. 考慮及批准《關於本次交易構成重大資產重組的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,345,116,012 89.174626 161,434,957 10.702350 1,855,700 0.123024審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,466,512 89.131568 161,442,457 10.702847 2,497,700 0.1655857. 考慮及批准《關於本次交易符合＜上市公司重大資產重組管理辦法＞第十一條、第四十三條、第四十四條規定的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,345,125,512 89.175256 161,426,157 10.701767 1,855,000 0.1229778. 考慮及批准《關於本次交易符合＜上市公司監管指引第9號－上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求＞第四條規定的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,075,812 89.105666 161,446,557 10.703119 2,884,300 0.191215十三條規定的重組上市的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,700,012 89.147048 161,422,657 10.701534 2,284,000 0.15141810. 考慮及批准《關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,345,138,512 89.176118 161,801,057 10.726620 1,467,100 0.09726211. 考慮及批准《關於本次交易相關主體不存在不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,345,113,812 89.174481 161,806,457 10.726978 1,486,400 0.098541審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,345,109,212 89.174176 161,814,557 10.727515 1,482,900 0.09830913. 考慮及批准《關於確認＜興業證券股份有限公司關於中國國際金融股份有限公司換股吸收合併東興證券股份有限公司、信達證券股份有限公司之估值報告＞的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,669,433 89.145020 161,506,357 10.707084 2,230,879 0.14789614. 考慮及批准《關於估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的的相關性以及估值定價的公允性的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,345,173,512 89.178438 161,308,457 10.693964 1,924,700 0.127598案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,345,106,812 89.174017 161,665,057 10.717604 1,634,800 0.10837916. 考慮及批准《關於中國國際金融股份有限公司未來三年（2026-2028年度）股東回報規劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,785,112 89.152689 161,436,357 10.702443 2,185,200 0.14486817. 考慮及批准《關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,343,191,512 89.047041 161,451,457 10.703444 3,763,700 0.249515的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 1,344,425,612 89.128856 161,454,957 10.703676 2,526,100 0.167468上述議案均為特別決議案，已獲得出席臨時股東會的中金股東和代理人所持表決權的三分之二以上通過。

（二）A股類別股東會議議案審議情況
1. 考慮及批准《關於中國國際金融股份有限公司換股吸收合併東興證券股份有限公司、信達證券股份有限公司方案的議案》
1.01換股吸收合併各方
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,091,631 86.407161 53,096,864 13.333511 1,032,700 0.259328審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,087,831 86.406207 53,092,864 13.332506 1,040,500 0.2612871.03換股發行股份的種類及面值
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,069,731 86.401662 53,117,664 13.338734 1,033,800 0.2596041.04換股對象及換股實施股權登記日
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,168,031 86.426347 53,008,764 13.311387 1,044,400 0.262266審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,046,231 86.395761 53,117,564 13.338708 1,057,400 0.2655311.06換股發行股份的數量
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,055,031 86.397971 53,109,064 13.336574 1,057,100 0.2654551.07換股發行股份的上市地點
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,161,731 86.424765 52,996,064 13.308197 1,063,400 0.267038審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,076,431 86.403345 53,056,523 13.323379 1,088,241 0.2732761.09吸併方異議股東的利益保護機制
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,257,031 86.448696 52,906,764 13.285773 1,057,400 0.2655311.10被吸併方異議股東的利益保護機制
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,222,231 86.439957 52,934,064 13.292629 1,064,900 0.267414審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,054,931 86.397945 53,105,864 13.335771 1,060,400 0.2662841.12資產交割
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,143,031 86.420069 53,005,864 13.310659 1,072,300 0.2692721.13員工安置
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,158,931 86.424062 52,997,564 13.308574 1,064,700 0.267364審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,153,931 86.422806 52,999,764 13.309127 1,067,500 0.2680671.15滾存未分配利潤安排
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,145,231 86.420621 53,025,164 13.315506 1,050,800 0.2638731.16決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,071,531 86.402114 53,089,964 13.331778 1,059,700 0.266108證券股份有限公司和信達證券股份有限公司換股吸收合併協議＞的議案》審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,886,131 86.606674 53,082,264 13.329844 252,800 0.0634823. 考慮及批准《關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,894,631 86.608808 53,021,264 13.314526 305,300 0.0766664. 考慮及批准《關於提請股東會授予董事會就本次交易增發公司A股特別授權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 344,881,931 86.605619 53,024,764 13.315405 314,500 0.078976上述議案均為特別決議案，已獲得出席A股類別股東會議的中金A股股東和代理人所持表決權的三分之二以上通過。

1. 考慮及批准《關於中國國際金融股份有限公司換股吸收合併東興證券股份有限公司、信達證券股份有限公司方案的議案》
1.01換股吸收合併各方
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,612,448 89.778468 108,509,993 10.109730 1,200,000 0.1118021.02換股吸收合併方式
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,480,832 89.766206 108,514,793 10.110176 1,326,816 0.1236181.03換股發行股份的種類及面值
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,480,832 89.766206 108,429,393 10.102220 1,412,216 0.131574審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,480,832 89.766206 108,454,193 10.104530 1,387,416 0.1292641.05換股價格及換股比例
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 962,650,832 89.688876 108,224,593 10.083139 2,447,016 0.2279851.06換股發行股份的數量
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,480,832 89.766206 108,032,193 10.065213 1,809,416 0.168581審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,480,832 89.766206 108,032,193 10.065213 1,809,416 0.1685811.08權利受限的換股股東所持股份的處理
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,480,832 89.766206 108,032,193 10.065213 1,809,416 0.1685811.09吸併方異議股東的利益保護機制
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,480,832 89.766206 108,032,193 10.065213 1,809,416 0.168581審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,480,832 89.766206 108,032,193 10.065213 1,809,416 0.1685811.11本次交易涉及的債權債務處置
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,480,832 89.766206 108,028,993 10.064915 1,812,616 0.1688791.12資產交割
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,480,832 89.766206 108,032,193 10.065213 1,809,416 0.168581審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,480,832 89.766206 108,032,193 10.065213 1,809,416 0.1685811.14過渡期安排
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,480,832 89.766206 108,032,193 10.065213 1,809,416 0.1685811.15滾存未分配利潤安排
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,480,832 89.766206 108,226,593 10.083325 1,615,016 0.150469審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,564,832 89.774032 108,051,633 10.067025 1,705,976 0.1589432. 考慮及批准《關於簽署附條件生效的＜中國國際金融股份有限公司與東興證券股份有限公司和信達證券股份有限公司換股吸收合併協議＞的議案》審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,707,235 89.787300 108,136,033 10.074887 1,479,173 0.1378133. 考慮及批准《關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,696,432 89.786293 108,117,593 10.073170 1,508,416 0.140537的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
表決結果 963,696,432 89.786293 108,311,993 10.091282 1,314,016 0.122425上述議案均為特別決議案，已獲得出席H股類別股東會議的中金H股股東和代理人所持表決權的三分之二以上通過。

律師見證情況
（一）本次會議見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
（二）律師見證結論意見：
本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和《公司章程》的規定；出席本次會議的人員和召集人的資格合法有效；本次會議的表決程序和表決結果合法有效。

二、有關擬議合併進展之更新
誠如上文所述，於本次會議上提呈之有關擬議合併及合併協議的決議案已於本次會議上獲正式通過。因此，通函所載生效條件的第(a)段已於本公告日期達成。

此外，於本公告日期，擬議合併及合併協議已分別於東興股東會、信達股東會、中國東方股東會及中國信達股東會上獲通過。因此，通函所載生效條件的第(b)段至第(e)段已於本公告日期達成。於本公告日期，通函所載生效條件的第(f)段及第(g)段及合併協議實施條件仍未獲達成或（如可獲豁免）獲豁免。

生效條件必須於合併協議生效前達成。

此外，交割須待合併協議實施條件獲達成或（如可獲豁免）獲豁免後，方可作實。中金股東、中金公司證券投資者及潛在投資者應知悉，擬議合併須待條件獲達成或（如可獲豁免）獲豁免後，方可作實，中金公司概不保證能達成或（如可獲豁免）獲豁免任何或全部條件，因此合併協議可能生效亦可能不會生效，如生效亦可能實施或完成或可能不會實施或完成。因此，中金股東、中金公司證券投資者及潛在投資者在買賣中金股份或中金公司任何其他證券時應謹慎行事。任何人士如對彼等應採取的行動有任何疑問，應徵詢彼等的股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
梁東擎
中國，北京
2026年6月8日
於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及田汀女士；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生及周禹先生。