嘉华股份(603182):山东儒玥（青岛）律师事务所关于嘉华股份2026年第一次临时股东会的法律意见书
关于山东嘉华生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年六月 山东儒玥（青岛）律师事务所 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：山东嘉华生物科技股份有限公司 山东儒玥（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事宜出具《山东儒玥（青岛）律师事务所关于山东嘉华生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本《法律意见书》”）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称“《股东会规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》和《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。关于本《法律意见书》，本所及本所律师作如下声明： 1、在《本法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，即其已提供了本所律师认为出具本《法律意见书》所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次股东会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 2026年5月22日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月8日召开公司2026年第一次临时股东会。 2026年5月23日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），就本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。 （二）本次股东会的召开 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会的现场会议于2026年6月8日14:30在公司会议室召开，会议由董事长李广庆先生主持。 本次股东会网络投票时间为2026年6月8日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 经核查，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东会召集人和出席人员的资格 （一）本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规（二）出席本次股东会的股东及股东代理人 出席本次股东会的股东及股东代理人共计89名，代表公司有表决权的股份共52,245,682股，占股权登记日公司有表决权股份总数的38.6583%。 1、出席现场会议的股东及股东代理人 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计18名，代表公司有表决权的股份共49,741,463股，占股权登记日公司有表决权股份总数的36.8053%。 上述股份的所有人为截至2026年6月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。 2、参加网络投票的股东 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计71名，代表公司有表决权的股份共2,504,219股，占股权登记日公司有表决权股份总数的1.8530%。上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 （三）出席或列席会议的其他人员 本次股东会出席或列席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员以及本所律师。 经核查，本所律师认为，本次股东会的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会的表决程序 本次股东会审议的议案与会议通知相符，本次股东会没有对会议通知中未列本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的计票人、监票人将两项结果进行了合并统计。 （二）本次股东会的表决结果 经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 表决结果：同意15,114,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的94.3382%；反对906,219股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的5.6560%；弃权900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0058%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,115,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.0344%；反对906,219股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的6.9586%；弃权900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0070%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 2、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 本议案就以下子议案进行逐项表决，具体表决情况如下： 2.01发行股票的种类和面值 表决结果：同意15,114,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权决权股份总数的5.6560%；弃权900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0058%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,115,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.0344%；反对906,219股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的6.9586%；弃权900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0070%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 2.02发行方式和发行时间 表决结果：同意15,114,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的94.3382%；反对906,219股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的5.6560%；弃权900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0058%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,115,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.0344%；反对906,219股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的6.9586%；弃权900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0070%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 2.03发行价格和定价原则 表决结果：同意15,030,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权决权股份总数的6.1822%；弃权900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0057%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,031,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.3871%；反对990,519股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.6059%；弃权900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0070%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 2.04发行数量 表决结果：同意15,114,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的94.3382%；反对906,219股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的5.6560%；弃权900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0058%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,115,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.0344%；反对906,219股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的6.9586%；弃权900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0070%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 2.05发行对象和认购方式 表决结果：同意15,114,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权决权股份总数的5.6560%；弃权900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0058%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,115,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.0344%；反对906,219股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的6.9586%；弃权900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0070%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 2.06限售期 表决结果：同意15,793,919股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.5763%；反对227,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.4180%；弃权900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0057%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,794,819股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2484%；反对227,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7446%；弃权900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0070%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 2.07募集资金数额及用途 表决结果：同意15,793,919股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权决权股份总数的1.4180%；弃权900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0057%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,794,819股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2484%；反对227,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7446%；弃权900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0070%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 2.08上市地点 表决结果：同意15,793,919股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.5763%；反对226,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.4118%；弃权1,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0119%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,794,819股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2484%；反对226,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7369%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0147%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 2.09滚存利润的安排 表决结果：同意15,794,919股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权决权股份总数的1.4118%；弃权900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0057%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,795,819股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2561%；反对226,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7369%；弃权900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0070%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 2.10本次向特定对象发行A股股票决议有效期 表决结果：同意15,793,919股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.5763%；反对227,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.4180%；弃权900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0057%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,794,819股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2484%；反对227,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7446%；弃权900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0070%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 3、《关于〈2026年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》 表决结果：同意15,027,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权决权股份总数的6.1822%；弃权4,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0275%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,028,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.3602%；反对990,519股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.6059%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0339%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 4、《关于〈2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》表决结果：同意15,027,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的93.7903%；反对990,519股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的6.1822%；弃权4,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0275%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,028,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.3602%；反对990,519股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.6059%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0339%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 5、《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》 表决结果：同意15,027,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的93.7903%；反对984,419股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的6.1441%；弃权10,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0656%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,028,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.3602%；反对984,419股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.5591%；弃权10,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0807%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 6、《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 表决结果：同意15,117,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的94.3545%；反对900,119股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的5.6180%；弃权4,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0275%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,118,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.0544%；反对900,119股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的6.9118%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0338%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 7、《关于〈2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 表决结果：同意15,111,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的94.3164%；反对906,219股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的5.6560%；弃权4,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0276%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,112,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.0075%；反对906,219股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的6.9586%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0339%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 8、《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》 表决结果：同意15,027,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的93.7903%；反对990,519股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的6.1822%；弃权4,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0275%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,028,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.3602%；反对990,519股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.6059%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0339%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 9、《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》 表决结果：同意15,799,719股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.6125%；反对217,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.3600%；弃权4,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0275%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,800,619股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2930%；反对217,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.6732%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0338%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 10、《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》 表决结果：同意15,790,419股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.5544%；反对227,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.4180%；弃权4,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0276%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,791,319股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2215%；反对227,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7446%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 11、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 表决结果：同意15,111,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的94.3164%；反对906,219股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的5.6560%；弃权4,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0276%。 出席会议的关联股东山东省土地发展集团有限公司回避表决。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,112,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.0075%；反对906,219股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的6.9586%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0339%。 本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 12、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意52,015,082股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5586%；反对226,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4329%；弃权4,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0085%。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,792,319股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2292%；反对226,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7369%；弃权4,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的本议案系《公司章程》规定的须经股东会特别决议通过的议案，已经出席本次股东会并参与本议案表决的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上投票同意通过。 13、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意52,021,082股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5701%；反对220,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4214%；弃权4,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0085%。 14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意52,020,682股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5693%；反对220,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4212%；弃权4,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0095%。 15、《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下： 15.01选举王彦太先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意的表决权数量为51,075,577股，表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况为：同意的表决权数量为11,852,814股。 15.02选举李广庆先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意的表决权数量为50,628,869股，表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况为：同意的表决权数量为11,406,106股。 15.03选举李艳红女士为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意的表决权数量为50,606,178股，表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况为：同意的表决权数量为11,383,415股。 表决结果：同意的表决权数量为50,616,173股，表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况为：同意的表决权数量为11,393,410股。 15.05选举田丰先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意的表决权数量为50,657,668股，表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况为：同意的表决权数量为11,434,905股。 16、《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下： 16.01选举李彬先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：同意的表决权数量为50,644,070股，表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况为：同意的表决权数量为11,421,307股。 16.02选举陈卫杰先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：同意的表决权数量为50,618,671股，表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况为：同意的表决权数量为11,395,908股。 16.03选举李鹏先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：同意的表决权数量为50,900,269股，表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况为：同意的表决权数量为11,677,506股。 （注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。）经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。 中财网
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