国网信通(600131):国网信息通信股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议
第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于2026年6月3日向各位董事发出了召开第九届董 事会第二十四次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第二十四次会议于2026年6月8日以通讯方式召开，会议应表决董事10名， 实际表决董事10名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案： 一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更 2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。 公司董事会同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2026年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和 内部控制审计服务。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议 通过。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指 定媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013二、以9票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的部 分限制性股票并调整回购价格的议案》。 董事王奔为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，按规定 回避此议案表决。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全 票审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指 定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获 授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的公告》（2026-014号）。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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