川仪股份(603100):川仪股份第六届董事会第二十次会议决议
重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第二十次会议于 2026年 6月 8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2026年 6月 5日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名（其中 4名董事现场参会，6名董事以通讯表决方式参会，非独立董事李赐犁先生因公未能亲自出席，委托非独立董事吴正国先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件）。 本次董事会由董事吴正国先生主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。 同意增补黄治华先生为公司第六届董事会提名委员会委员、曾艳丽女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其他专门委员会成员不变。 调整后的情况如下： 1.提名委员会：柴毅先生（主任委员、独立董事）、黄治华先生、唐祖全先生（独立董事） 2.薪酬与考核委员会：唐祖全先生（主任委员、独立董事）、王小虎先生、曾艳丽女士、柴毅先生（独立董事）、朱振梅女士（独立董事） 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2026年 6月 9日 中财网
 |