辽宁能源(600758):2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为进一步完善辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、规 范、有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积 极性，推动公司持续健康发展，公司根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制 度》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定《2026年度董事、 高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下： 一、适用对象 公司2026年度任期内董事及高级管理人员。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司 股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审 议通过后实施。 三、薪酬方案 （一）独立董事 发放。独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事 因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。 （二）非独立董事 在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）按照其在公 司的实际工作岗位及工作内容，根据公司薪酬与绩效考核管理相 关制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。 其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴，因 履职需要产生的所有费用由公司承担。 （三）高级管理人员 根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司薪酬与绩效考 核管理相关制度领取报酬。公司高级管理人员的薪酬构成包括年 度薪酬、任期激励和福利补贴等。其中，年度薪酬包括基本年薪、 经营绩效年薪、安全绩效年薪和特殊贡献奖。绩效薪酬占基本薪 酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。基本年薪按月发放； 绩效薪酬采取月度预发与年度考核结算相结合的方式发放；安全 绩效年薪和特殊贡献奖在年度考核后一次性发放；任期激励在任 期结束后，经任期考核、审计等评估后一次性发放。 四、其他规定 （一）公司董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，其所涉 及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 （二）公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任， 薪酬按照实际任期计算并予以发放。 （三）董事、高级管理人员因违法违规等行为给公司造成损 失的，公司有权按规定扣减或追回其相应薪酬。 五、审议程序 （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况 公司于2026年6月8日召开董事会薪酬与考核委员会会议，审 议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级 管理人员薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体委员会委员 对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决并同意直接提 交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2026年6月8日召开第十一届董事会第二十八次会议， 审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高 级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事认为《关于2026年度董 事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求， 基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东 会审议；对于《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》， 涉及关联董事的，关联董事回避表决。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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