安联锐视(301042):与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易
珠海安联锐视科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 （一）基本情况 为充分激发新引进和组建的抖音Token出海业务团队的积极性 和创造性，珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江美诚致和影视文化有限公司、江苏元启联安机器人科技有限公司（以下简称“元启联安”）共同出资新设合资公司（暂定名为“上海安数致行科技有限公司”，以市场监督管理局最终核准为准）。合资公司注册资本为1,000.00万元，其中公司以自有资金认缴出资 460.00万元，占注册资本比例为46.00%。 （二）关联关系情况 由于公司董事长徐进担任元启联安的董事长，公司董事申雷担任 元启联安董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，元启联安为公司的关联法人，本次共同投资事项构成关联交易。 （三）审议程序 公司于2026年6月8日召开第六届董事会第九次会议，审议通 过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。关联董事徐进、申雷已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。董事会授权公司经营层全权办理本次对外投资的相关事项，包括但不限于合资公司的设立、变更及备案等相关事宜。 本次共同投资设立合资公司事项不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 （一）关联方的基本情况 1、公司名称：江苏元启联安机器人科技有限公司 2、统一社会信用代码：91320114MAK326XL5J 3、注册地址：南京市雨花台区铁心桥街道花神大道98号4幢1 层 4、法定代表人：徐进 5、公司类型：有限责任公司 6、注册资本：2,000万元人民币 7、成立日期：2025年12月5日 8、经营期限：2025年12月5日至无固定期限 9、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售； 服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 10、股权结构：
（二）其他交易方的基本情况 1、公司名称：浙江美诚致和影视文化有限公司 2、统一社会信用代码：9133010407924180XU 3、注册地址：浙江省杭州市上城区万象城5幢3704室 4、法定代表人：张珈源 5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 6、注册资本：1,010万人民币 7、成立日期：2013年11月15日 8、经营期限：2013年11月15日至无固定期限 9、经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的 制作、复制、发行(凭有效许可证经营)；国内广告的策划、设计、制作；文化活动组织、策划（除演出及演出中介）；礼仪服务；企业营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；国内版权事务代理。 10、股权结构：
三、拟投资设立合资公司基本情况 （一）公司名称：上海安数致行科技有限公司（暂定名，以市场 监督管理局最终核准为准） （二）注册资本：1,000万元 （三）公司类型：有限责任公司 （四）出资形式：货币出资 （五）出资情况：
本次交易定价遵循了公平、公允和协商一致的原则，符合国家有 关法律、法规及政策规定。 五、交易目的和对公司的影响 公司与关联方共同投资设立合资公司有利于提升公司盈利水平， 符合全体股东的利益。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司日常资金使用，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2026年初至本公告披露日，除本次会议审议的共同投资外，公 司与元启联安还共同出资新设了合资公司北京康锐联安智算科技有 限公司，具体详见公司于2026年4月15日披露的《关于与关联方共 同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013），以及公司为元启联安提供的最高限额为人民币10,000万元的担保， 具体详见与本公告同日披露的《关于向合资公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。 七、独立董事专门会议审议意见 独立董事专门会议审议意见为：“本次与关联方共同投资设立合 资公司的事项符合公司未来战略发展的需求，本次关联交易事项不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。” 八、备查文件 1、珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决 议； 2、珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门 会议第四次会议决议。 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2026年6月8日 中财网
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