安联锐视(301042):第六届董事会第九次会议决议
珠海安联锐视科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第九次会议于2026年6月8日在公司以现场结合通讯方式召开。 为提高决策效率，董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，同意豁免召开临时董事会须提前五日通知的要求。本次会议的通知于2026年6月5日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中5名董 事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、张为金、郭琳、闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案》 为满足公司的合资公司江苏元启联安机器人科技有限公司（以下 简称“元启联安”）的业务发展与经营需求，公司拟为元启联安开展业务和融资提供担保，担保最高限额为人民币10,000万元。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于向合资公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-031）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 关联董事徐进、申雷回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联 交易的议案》 根据公司经营发展及战略规划的需要，公司拟与浙江美诚致和影 视文化有限公司、江苏元启联安机器人科技有限公司共同出资新设合资公司（暂定名为“上海安数致行科技有限公司”，以市场监督管理局最终核准为准，以下简称“安数致行”）。安数致行注册地为上海，注册资本为1,000.00万元。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 关联董事徐进、申雷回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过了《关于公司2026年第二期限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的议案》 根据公司经营发展及战略规划的需要，公司董事会同意董事会薪 酬与考核委员会根据相关法律法规拟定的公司《2026年第二期限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要。本次股票激励计划定向奖励公司抖音Token出海业务团队成员。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2026年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过了《关于公司2026年第二期限制性股票激励计 划实施考核管理办法的议案》 为保证公司2026年第二期限制性股票激励计划的顺利进行，确 保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会同意董事会薪酬与考《2026年限制性股票激励计 核委员会根据相关法律法规拟定的公司 划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2026年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理2026 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为了更好地推进和具体实施公司2026年第二期限制性股票激励 计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本激励计划的有关事宜： 1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下 事项： （1）授权董事会确定本激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； （4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制 性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》； （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属， 对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使； （6）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括 但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；（7）授权董事会对公司本激励计划进行管理及调整，在与本激 励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批 准； （8）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关 文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、 收款银行、会计师、律师等中介机构。 4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至 相关事项存续期内一直有效。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文 件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》 根据公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方 案，公司拟以总股本69,723,577股扣除公司回购专用证券账户中已 回购股份2,089,634股后的股本67,633,943股为基数，以资本公积 金向全体股东每10股转增4股，预计转增股本27,053,577股，预计 转增后公司总股本将由69,723,577股增至96,777,154股，公司注册 资本也相应地由69,723,577元增至96,777,154元。 董事会提请股东会授权公司相关部门人员办理上述变更事项涉 及的工商变更、登记及备案等具体事宜。最终变更内容以珠海市市场监督管理局最终核准版本为准。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）、《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （七）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的 议案》 根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，董事会提请于2026年6月24日召开2026年第二次临 时股东会。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-034）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2026年6月8日 中财网
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