中国武夷(000797):董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘书、证券事务代表
中国武夷实业股份有限公司 关于董事会秘书、证券事务代表辞职和 聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会秘书、证券事务代表辞职的情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会近日 收到黄诚先生的辞呈，黄诚先生因工作变动辞去公司董事会秘 书、证券事务代表职务，辞去上述职务后继续在公司担任其他 职务。黄诚先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，其 辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理，黄诚先 生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黄诚先生未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 黄诚先生在公司担任董事会秘书、证券事务代表期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司董事会对黄诚先生在任职期间做出的贡 献表示衷心感谢和诚挚敬意。 二、聘任董事会秘书的情况 2026年6月8日，公司召开第八届董事会第二十八次会 议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司 董事长李楠先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任詹 辉禄先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。 詹辉禄先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证 明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业 操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。简历详见附件。 詹辉禄先生符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》《中国武夷实业股份有限公司公司章 程》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。未持有公 司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法 规、部门规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属 于失信被执行人。 三、聘任证券事务代表的情况 2026年6月8日，公司召开第八届董事会第二十八次会 议，审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》，聘任余玄 先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任 期与公司第八届董事会一致。余玄先生已获得深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人 员没有关联关系，不属于失信被执行人。简历详见附件。 董事会秘书和证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0591-88323721 传真：0591-88323811 邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn 地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2026年6月9日 附件 詹辉禄先生和余玄先生简历 詹辉禄，男，1979年1月出生，大学本科学历，高级会 计师，注册会计师（非执业会员），福建省管理型会计领军人 才。历任香港武夷开发有限公司董事、财务部经理，中国武夷 实业（香港）有限公司董事、副总经理，中国武夷实业股份有 限公司财务管理部副经理（主持工作）、财务管理部经理。现 任中国武夷实业股份有限公司董事会秘书。 余玄，男，1987年8月出生，硕士研究生学历，经济师。 历任福建建工集团有限责任公司法律事务部业务主办，中国 武夷实业股份有限公司董事会办公室业务副主管、法务合规 部业务副主管。现任中国武夷实业股份有限公司董事会办公 室副主任（主持工作）、证券事务代表。 中财网
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