中国武夷(000797):第八届董事会第二十八次会议决议
中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第二十八次会议于2026年5月28日以电子邮件方式发 出通知，2026年6月8日以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由 董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 黄诚先生因工作变动辞去公司董事会秘书、证券事务代表 职务。根据公司董事长李楠先生提名，经董事会提名委员会审 查同意，聘任詹辉禄先生为公司董事会秘书，任期与公司第八 届董事会一致。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘 书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-066）。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司聘任余玄先生为公司证券事务代表，任期与公司第八 届董事会一致。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘 书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-066）。 （三）审议通过《关于公司签订国际工程项目联合投标 合作模式框架协议涉及关联交易的议案》 第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议对公司 分别与福建省建筑设计研究院有限公司、福建省建科工程技 术有限公司和福建省工业设备安装有限公司签订国际工程 项目联合投标合作模式框架协议进行审议，全体独立董事发 表一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二 十八次会议审议。 本次交易构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协 议涉及关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。 （四）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会 的议案》 公司拟于2026年6月24日（星期三）下午14:50在公 司四层大会议室召开2026年第三次临时股东会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告 编号：2026-068）。 三、备查文件 1.第八届董事会第二十八次会议决议； 2.第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议； 3.第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议。 特此公告。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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