温氏股份(300498):不向下修正“温氏转债”转股价格
债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于不向下修正“温氏转债”转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至2026年6月8日，温氏食品集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的90%的情形，已触发“温氏转债”（债 券代码：123107）转股价格向下修正条款。 2.经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决 定本次不向下修正“温氏转债”转股价格，且下一触发转股价格 修正条件的期间从2026年12月9日重新起算，若再次触发“温氏转 债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否行使“温氏转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投 资者注意投资风险。 公司于2026年6月8日召开了第五届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于不向下修正“温氏转债”转股价格的议案》，具
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转债转股价格向下 修正条款如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司 董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表 决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在 转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交 易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时修 正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产。 （二）修正程序 如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证 监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告 修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日 后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请 并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之 后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格 执行。 三、关于不向下修正“温氏转债”转股价格的说明 截至2026年6月8日，公司股价已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于转股价的90%的情形，触发“温 氏转债”转股价格的向下修正条款。 综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素， 以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者 的利益，公司于2026年6月8日召开第五届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于不向下修正“温氏转债”转股价格的议案》。 公司董事会决定本次不向下修正“温氏转债”转股价格，同时自 董事会审议通过次日起未来六个月（2026年6月9日至2026年12月8 日）内，如再次触发“温氏转债”转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年 12月9日重新起算，若再次触发“温氏转债”转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“温氏转债”的转 股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2026年6月8日 中财网
 |