温氏股份(300498):第五届董事会第十六次会议决议
债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数 董事同意，公司第五届董事会第十六次会议的通知时限可不受公 司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的限制。 会议于2026年6月8日15:00在公司总部一楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有12名，实际出席 会议的董事有12名。会议由董事长温志芬先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的 方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于不向下修正“温氏转债”转股价格的 议案》 截至2026年6月8日，公司股价已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于转股价的90%的情形，触发“温 氏转债”转股价格的向下修正条款。 综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素， 以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者 的利益，公司于2026年6月8日召开第五届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于不向下修正“温氏转债”转股价格的议案》。 公司董事会决定本次不向下修正“温氏转债”转股价格，同时自 董事会审议通过次日起未来六个月（2026年6月9日至2026年 12月8日）内，如再次触发“温氏转债”转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间 从2026年12月9日重新起算，若再次触发“温氏转债”转股价 格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“温 氏转债”的转股价格向下修正权利。 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于不向下修正“温氏转债”转股价格的公告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 公司第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2026年6月8日 中财网
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