迅游科技(300467):第四届董事会第十次会议决议
第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年6月8日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年6月5日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 基于公司未来战略规划及整体发展布局的考量，同意公司以自有资金出资人民币2,000万元在四川省成都市设立全资子公司“成都迅游星驰科技有限公司”（暂定名，以实际注册登记为准）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 四川迅游网络科技股份有限公司董事会 2026年6月8日 中财网
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