*ST西旅(000610):第十一届董事会2026年第四次临时会议决议
西安旅游股份有限公司 第十一届董事会2026年第四次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026 年第四次临时会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合线上方 式召开。会议通知于2026年6月5日以书面、电话、电子邮件等方式 通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》，并同意将该 议案提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 内容详见同日披露的《关于关联方借款暨关联交易的公告》。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。 2.审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。 内容详见同日披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 1.第十一届董事会2026年第四次临时会议决议； 2.第十一届独立董事2026年第四次专门会议决议； 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2026年6月8日 中财网
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