天汽模(002510):天津汽车模具股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告-德盛16号
天津汽车模具股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 本次权益变动属于增持，未触及要约收购。 ? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2026年6月8日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到信息披露义务人德盛拾陆号企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“德盛16号”或“交易对方”）的《简式权益变动报告书》，现将有关内容公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向德盛16号购买东实汽车科技集团股份有限公司（以下简称“东实股份”或“标的公司”）的60.00%股份，同时上市公司拟向控股股东新疆建发梵宇产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建发梵宇”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提条件；其中任何一个环节未获得所需的批准或其他原因导致无法付诸实施，则上述两个环节均不实施。 2026年6月8日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并在公司指定信息披露媒体上刊登了相关公告。 （一）信息披露义务人
1、发行股份及支付现金购买资产 本次交易，上市公司将以发行股份及支付现金的方式支付股份对价，本次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及支付方式具体如下： 单位：万元
2、发行股份募集配套资金 本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行，发行对象为上市公司控股股东建发梵宇，发行对象以现金方式认购本次募集配套资金所发行的股票。 2026年2月11日、2026年6月8日，上市公司与建发梵宇分别签署了《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》，约定建发梵宇拟以现金方式认购本次募集配套资金所发行的股票，认购金额不超过73,200万元。 本次募集配套资金的定价依据和定价基准日为本次募集配套资金发行股份的发行期首日。本次募集配套资金股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量）。 二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况 由于发行期首日暂时无法确定，假设募集配套资金发行期首日为上市公司第六届董事会第七次会议召开日，募集配套资金发行价格为5.64元/股，本次发行完成后，建发梵宇直接持有上市公司股份数量将增至291,566,426股。考虑上市公司发行股份购买资产部分发行的126,424,870股股份，发行完成后，上市公司总股本由1,015,138,708股增至1,271,350,812股，建发梵宇所持股份数量占发行完成后上市公司总股本的22.93%，建发梵宇仍为上市公司控股股东，乌鲁木齐经开区国资委仍为上市公司实际控制人。 本次权益变动未导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。 三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况本次权益变动前后，信息披露义务人将直接持有上市公司股份的情况如下：单位：股
四、其他事项 根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会审议通过、有权国有资产监督管理部门批准、国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查通过、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在不确定性。 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董事会 2026年6月8日 中财网
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