茂业商业(600828):茂业商业第十一届董事会第十次会议决议
茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 十次会议于2026年6月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第十一届董事会第十次会议通知 期限的议案》 公司全体董事一致同意豁免公司第十一届董事会第十次会议通 知期限，并于2026年6月8日召开第十一届董事会第十次会议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保 暨关联交易的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年6月9日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易公 告》。 特此公告 茂业商业股份有限公司 董事会 二〇二六年六月九日 中财网
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