凯众股份(603037):上海凯众材料科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告（修订稿）
转债代码：113698 转债简称：凯众转债 上海凯众材料科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特别提示： ?上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟 以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有 限公司（以下简称“安徽拓盛”）45%的股权，并拟以现金认购 安徽拓盛新增股份320万股，同时募集配套资金（以下简称“本 次交易”）。本次交易完成后，公司将合计持有本次交易完成后 安徽拓盛50.3012%的股权，安徽拓盛将成为公司控股子公司。 ?本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更。 一、本次权益变动基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛45% 股份，并拟以现金认购安徽拓盛新增股份320万股，交易价格以 符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估 结果为基础，经交易各方协商一致后，安徽拓盛45%股份的交易 价格确定为33,750万元，320万股股份的增资价格为8,000万元。 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司审 议本次交易相关事项的第五届董事会第八次会议决议公告日。经 交易各方友好协商，本次发行价格为12元/股，不低于定价基准 大资产重组管理办法》的相关规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。 二、本次权益变动后公司控股股东、实际控制人变动情况 本次交易前后，公司无控股股东，公司实际控制人均为杨建 刚和侯振坤，本次交易不会导致公司控制权变更。 三、本次权益变动前后股东持股情况 本次交易前后，上市公司无控股股东，实际控制人为杨建刚 和侯振坤。本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。截至 2025年12月31日，上市公司总股本为267,602,208股，不考虑 募集配套资金、股权激励注销及可转债转股的情况下，本次交易 完成后上市公司的总股本增加至287,289,708股，本次交易对上 市公司股权结构影响具体如下表所示：
本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规 范性文件规定。 本次交易尚需公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审 核通过及中国证券监督管理委员会注册同意后方可正式实施，最 终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2026年 6月 9日 中财网
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