中超控股(002471):2026年第三次临时股东会决议
江苏中超控股股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午13:30； （2）网络投票时间：2026年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。 3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、股东会召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计2,077人，代表有表决权的股份243,554,581股，占公司股份总数的17.7938％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表有表决权的股份229,706,030股，占公司股份总数的16.7821％；通过网络投票的股东2,070人，代表有表决权的股份13,848,551股，占公司股份总数的1.0118％。 公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》 总表决情况：同意241,832,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2930%；反对1,223,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5023%；弃权498,550股（其中，因未投票默认弃权40,950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2047%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。 其中中小股东表决情况：同意12,126,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5658%；反对1,223,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8341%；弃权498,550股（其中，因未投票默认弃权40,950股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6000%。 2、审议通过了《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》总表决情况：同意242,577,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5987%；反对677,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2782%；弃权299,750股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权其中中小股东表决情况：同意12,871,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9426%；反对677,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8929%；弃权299,750股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1645%。 三、律师出具的法律意见 江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； 2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见》。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二六年六月八日 中财网
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