丰光精密(920510):第五届董事会第七次会议决议
青岛丰光精密机械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2026年 6月 5日 2、会议召开地点：青岛市胶州市上合示范区湘江路 78号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 29日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：高级管理人员。 7、召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购唯实深蓝控制权的议案》 1、议案内容： 基于公司经营发展需要，为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟以 11,220万元收购北京唯实深蓝科技有限公司（以下简称“标的公司”或“唯实深蓝”）51%股权。通过本次交易，公司将取得唯实深蓝的控制权，唯实深蓝将纳入公司合并报表范围。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《购买资产的公告》（公告编号：2026-048）。 2、议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》 1、议案内容： 公司拟定于 2026年 6月 23日召开 2026年第二次临时股东会，将审议相关议案。 2、议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2026年 6月 8日 中财网
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