深振业Ａ(000006):董事会决议
债券代码：148395 债券简称：23振业02 债券代码：520109 债券简称：26振业01 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会2026年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2026年第十次会议于2026年6月8日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于6月5日以网络方式送达各董事。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<深圳市振业（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》）。 二、在全体董事回避表决的情况下，以0票同意、0票反对、0票弃权的表决结果将《关于制定<深圳市振业（集团）股份有限公司董事2026年度薪酬方案>的议案》提交股东会审议（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》）。 三、在董事李伟、王增金、李普回避表决的情况下，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<深圳市振业（集团）股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》）。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于董事会拟换届选举的公告》）。 五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于董事会拟换届选举的公告》）。 六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》：定于2026年6月30日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开2025年度股东会的通知》）。 上述第一、二、三项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议研究讨论通过，第四、五项议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议研究讨论通过。 上述第一、二、四、五项议案将提交公司股东会审议，第三项议案将提交公司股东会听取。 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 二○二六年六月九日 中财网
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