宏川智慧(002930):2024年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024年股票期权激励计划股票期权第二个行权 期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年6月8日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2024年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及 部分股票期权注销的议案》，具体情况如下： 一、公司股权激励计划基本情况 公司于2024年3月19日召开了第三届董事会第三十六次会议和 第三届监事会第三十三次会议，并于2024年4月9日召开了2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予228名激励对象 合计720.00万份股票期权。 公司于2024年7月30日召开了第四届董事会第二次会议、第四 届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励 计划股票期权行权价格的议案》，根据《2024年股票期权激励计划》的规定及2023年度权益分派方案，2024年股票期权激励计划股票期 权行权价格由16.33元/份调整为16.08元/份。 公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第六次会议、第 四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激 励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2024年股票期权激励计 划》的规定及2024年前三季度权益分派方案，2024年股票期权激励 计划股票期权行权价格由16.08元/份调整为15.98元/份。 公司于2025年7月24日召开了第四届董事会第十四次会议、第 四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激 励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2024年股票期权激励计 划》的规定及2024年度权益分派方案，2024年股票期权激励计划股 票期权行权价格由15.98元/份调整为15.78元/份；同时，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未 成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的9名激励对 象因个人原因离职导致不符合激励条件，2024年股票期权激励计划 股票期权第一个行权期因公司层面业绩考核目标未达成，第一个行权期行权条件未成就，对应的股票期权不得行权，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计253.87万份股票期权进行注销，股票 期权数量由715.50万份减少至461.63万份。 公司于2026年6月8日召开了第四届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于2024年股票期权激励计划股票期权第二个行权期 行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的8名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，2024年股票期权 激励计划股票期权第二个行权期因公司层面业绩考核目标未达成，第二个行权期行权条件未成就，对应的股票期权不得行权，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计232.30万份股票期权进行注 销，股票期权数量由461.63万份减少至229.33万份。 二、本次激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就的情 况说明 根据《2024年股票期权激励计划》等相关规定，公司授予权益的 业绩考核目标如下表所示：
公司授予权益第二个行权期对应考核年度为2025年，按照上述 营业收入的计算口径计算，以2022年营业收入为基数，2025年营业 收入增长率未达到2025年业绩考核预设基础指标，本次激励计划股 票期权第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，第二个行权期行权条件未成就。 （一）部分激励对象离职 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及公司《2024年股票期权激励计划》等相关规定，由 于公司获授股票期权的8名激励对象已离职，已不符合激励条件，董 事会、审计委员会审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 9.7150万份股票期权进行注销。 （二）公司层面第二个行权期行权条件未成就 根据公司《2024年股票期权激励计划》等相关规定，2024年股 票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就，所有激励对象（不含不再符合激励条件人员）对应的第二个行权期的股票期权 222.5850万份不得行权，董事会、审计委员会审议决定对该部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销。 综上，公司本次拟合计注销已获授但尚未行权的股票期权232.30 万股。 本次注销完成后，2024年股票期权激励计划授予股票期权数量 由461.63万份减少至229.33万份，授予股票期权激励对象人数由217 人减少至209人。 本次注销事宜需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司予以办理后最终完成。 四、本次部分股票期权注销对公司的影响 本次部分股票期权注销事项不会对公司财务状况和经营成果产 将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。 五、薪酬与考核委员会意见 经审核，薪酬与考核委员会认为：由于2024年股票期权激励计 划部分激励对象离职，其已不符合激励条件，公司拟对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销；由于2024年股票期权激励计划股票期 权第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，第二个行权期行权条件未成就，公司拟对该部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合《管理办法》等法律法规及公司《2024年股票期权激励计划》 《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意 提交公司董事会审议本次注销安排。 六、审计委员会意见 经审核，审计委员会认为：由于2024年股票期权激励计划部分 激励对象离职，其已不符合激励条件，公司拟对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销；由于2024年股票期权激励计划股票期权第二 个行权期公司层面业绩考核目标未达成，第二个行权期行权条件未成就，公司拟对该部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合《管理办法》等法律法规及公司《2024年股票期权激励计划》《2024年 股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效，审计委员会同意本次注销安排。 七、法律意见书结论性意见 至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《2024年股票期权激励计划》的相关规定；本 次注销的原因及数量均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2024年股票期权激励计划》的相关规定，本次注销不会 对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责；公司已按照《管理办法》及《2024年股票期权激励 计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议； 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议； 4、上海君澜律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年、2024年及2025年股票期权激励计划注销部分股票期权相关 事宜之法律意见书。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2026年6月9日 中财网
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