柳 工(000528):第十届董事会第十三次（临时）会议决议
债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月4日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十三次（临时）会议的通知，会议于2026年6月8日采取通讯表决的方式召开。会议应到会董事12人，实到会董事12人。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于公司调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》鉴于公司2025年度权益分派方案已于2026年6月4日实施完毕，董事会同意根据公司《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对本次股权激励计划的行权价格进行相应的调整。调整后的首次授予股票期权行权价格由6.63元/股调整为6.31元/股，预留授予股票期权行权价格由9.99元/股调整为9.67元/股。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 作为激励对象的关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生回避表决，其他非关联董事郑津先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。 表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-42）。 二、审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期达到可行权条件的议案》 根据公司《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，结合公司2024年度已实现的业绩情况和各激励对象在2025年度的个人层面绩效考核结果，董事会认为公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为2023年股票期权激励计划预留授予部分符合第一个行权期行权条件的123名激励对象办理自主行权手续，本行权期可行权数量为90.8952万份，行权价格为9.67元/股。 行权期间为2026年6月8日至2027年6月7日。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-43）。 三、审议通过《关于公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》根据公司《2023年股票期权激励计划管理办法》及《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司2023年股票期权激励计划预留授予第一个行权期达到可行权条件，因离职、退休以及考核不达标等原因，公司拟注销55名激励对象的已获授但未行权的30.7522万份股票期权，2023年股票期权激励计划的授予总数量由5,292.2709万份调整为5,261.5187万份，预留授予的股票期权数量由270.1856万份调整为239.4334万份。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-44）。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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