美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议
中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三十六次会议于2026年6月8日在宁夏誉成云 创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年6月3日以 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出 席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主 持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次 会议审议并通过了如下事项： 一、关于审议公司使用公积金弥补亏损的议案 具体内容详见公司于2026年6月9日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公 司关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-031）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 二、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案 具体内容详见公司于2026年6月9日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公 司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编 号:2026-032）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2026年6月9日 中财网
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