美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年06月25日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年06月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年06月18日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过， 具体内容刊登于2026年6月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十六次会议 决议公告》（公告编号：2026－030）。 三、会议登记等事项 （一）登记方法: 1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件 进行登记。 2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续； 法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法 定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理 登记手续。 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026年6月24日16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记 发送后请电话确认。不接受电话登记。 （二）登记时间：2026年6月24日8:30—16:30 （三）登记地点及授权委托书送达地点： 中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明 “股东会”字样。 （四）会议联系方式： 联系人：史君丽 朱喆 联系电话：0955－7679334 传 真：0955－7679216 电子邮箱：mly@chinapaper.com.cn 邮政编码：755000 通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区工业园区凤云路以北美利云誉 成云创数据中心 （五）其他事项： 本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第九届董事会第三十六次会议决议 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2026年06月09日 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360815”， 投票简称为“美利投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年06月25日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月25日， 9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联 网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 中冶美利云产业投资股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席 中冶美利云产业投资股份有限公司于2026年06月25日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行 使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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