泸州老窖(000568):召开2025年度股东会的通知
泸州老窖股份有限公司 关于召开 2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025年度股东会 2.股东会的召集人：董事会 公司于2026年6月8日召开第十一届董事会二十五次会议，审 议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）14：30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年6月30日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二） 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2026年6月23日下午收市时在结算公司登记在册 的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥 中心东楼一楼会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
2.披露情况 具体内容参见公司同日披露的《2025年度股东会议案资料》及 于2026年4月29日披露的《2025年年度报告》，以上内容刊登于 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》或巨潮资讯网。 3.特别说明事项 （1）《关于修订公司<章程>及附件的议案》属于特别决议事项， 须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （2）《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》 《2025年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》属于 影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。 三、会议登记等事项 1.登记方式 （1）出席会议的个人股东持本人身份证办理登记手续；股东代 理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。 （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。 出席现场会议的股东需在股东会通知规定时间内，根据上述信息， 通过链接https://eseb.cn/1yy2LVvhBXq或扫描下方二维码上传相关电 子文件报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股 东将收到参会提示短信。2.登记时间：2026年6月24日工作时间（9：00—12：00，14： 00—17：00） 3.登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥 中心主楼六楼董事会办公室。 4.会议联系方式 联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中 心主楼六楼董事会办公室。 联系人：赵 亮 王 钰 联系电话：0830—2398826 联系传真：0830—2398864 电子邮箱：dsb@lzlj.com 5.本次股东会会期半天，参加会议的股东交通及食宿自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1.第十一届董事会二十五次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2026年6月9日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360568；投票简称：老窖投票 2.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年6月30日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日9:15，结 束时间为2026年6月30日15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股份 有限公司2025年度股东会并按照如下指示行使表决权：
持股数： 股；股票性质：普通股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受委托人身份证号码： 委托签发日期：2026年 月 日 委托书有效期：签发日至本次股东会结束 备注： 1.本委托书复印、重新打印均有效。 2.若委托人未作具体指示，被委托人是（）否（）可以按自己的意愿进行表决。（括号内打“√”） 中财网
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