*ST华闻(000793):第九届董事会2026年第二次临时会议决议
华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会2026年第二次临时会议的会议通知于2026年6月5日以电子邮件 的方式发出。会议于2026年6月8日以通讯表决方式召开。会议应出 席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议 由董事长宫玉国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人 的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，由公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议事前审查，公司第九届董事会提名王怀书先生、周杰普女士、徐建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人（其中王怀书先生为会计专业人士，系高级会计师）。 该议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议事前审议通过。 公司第十届董事会独立董事候选人简历及董事会换届选举相关事 项的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。 本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 （二）审议并通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选 人的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，由公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议事前审查，公司第九届董事会提名焦烽先生、张小勇先生、吴坤仁先生、吴孝臣先生、兰天先生、林诗清先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 该议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议事前审议通过。 公司第十届董事会非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关 事项的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》。 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性与创造性，推动公司持续、稳定、高质量发展，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文于同日在巨潮资讯网 上公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 公司董事会决定于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东 会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年六月八日 中财网
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