陕国投Ａ(000563):第十届董事会第四十次会议决议
陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月1日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十次会议的通知，并于2026年6月5日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于自有资金开展股权投资事项的议案》。 为落实国家科技自立自强战略与地方高质量发展要求，以金融手段促进我省新质生产力发展，做好科技金融大文章，公司拟以自有资金投资私募股权投资基金的有限合伙份额。 经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，2026年度公司拟使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资20亿元。完成本项目投资后，非金融股权投资授权使用额度未超过本年度授权。 本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 2.审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 董事会定于2026年6月26日（星期五）在公司27层会议室召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排和议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-34）和《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．董事会专门委员会审议的证明文件； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2026年6月8日 中财网
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