云南旅游(002059):公司第八届董事会第三十六次会议决议
云南旅游股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于20266 5 2026 6 8 年月日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 年月日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。 http://www.cninfo.com.cn 详细内容详见同日公司指定信息披露网站 刊登的《公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 2026 （二）审议通过了《关于 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。出于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。 http://www.cninfo.com.cn 详细内容详见同日公司指定信息披露网站 刊登的《公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-017）。 表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，8票回避表决。 < > （三）审议通过了《关于公司与新聘任经理层成员签订岗位聘任协议与经理层成员签订<2026年度经营业绩责任书>的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。 2026 6 30 14:30 2025 公司董事会定于 年月 日下午 在公司召开 年年度股东会。 详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。 8 0 0 表决结果：票同意，票反对，票弃权。 三、备查文件 （一）公司第八届董事会第三十三次会议决议； （二）公司第八届董事会第三十六次会议决议； （三）公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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