万安科技(002590):第七届董事会第一次会议决议
浙江万安科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年6月2日以电子邮件方式送达，会议于2026年6月8日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。 公司同意选举陈锋先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。 2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。 公司同意选举陈锋先生、斯陈锋先生、闫建来先生为第七届董事会战略委员会委员，陈锋先生为董事会战略委员会召集人。 3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。 公司同意选举吴小丽女士、牛强先生、俞佳乐先生为第七届董事会审计委员会委员，吴小丽女士为董事会审计委员会召集人。 4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。 公司同意选举牛强先生、闫建来先生、陈锋先生为第七届董事会提名委员会委员，牛强先生为董事会提名委员会召集人。 5.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 公司同意选举闫建来先生、吴小丽女士、陈锋先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，闫建来先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。 6.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 公司同意聘任陈锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。 该议案已经董事会提名委员会审议。 7.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 公司同意聘任俞迪辉先生、傅直全先生、斯陈锋先生、吴建松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。 该议案已经董事会提名委员会审议。 8.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 公司同意聘任江学芳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。 该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议。 9.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 公司同意聘任江学芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。江学芳女士满足《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条关于董事会秘书任职资格的相关规定。 公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。 该议案已经董事会提名委员会审议。 10.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司同意聘任何华燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。 备查文件 公司第七届董事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2026年6月8日 中财网
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