万安科技(002590):2026年第二次临时股东会决议
浙江万安科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 2、本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午14：30 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东119人，代表股份254,823,287股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的49.1737%。 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份251,605,084股，占公司有表决权股份总数的48.5527%。 根据网络投票统计结果，出席本次股东会网络投票的股东及股东代理人为115名，代表有表决权股份3,218,203股，占公司有表决权股份总数的0.6210%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东115人，代表有表决权的股份3,218,203股，占公司有表决权股份总数的0.6210%。其中：通过现场投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占有效表决股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东115人，代表有表决权股份3,218,203股，占公司有表决权股份总数的0.6210%。 2、公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。 三、议案审议和表决情况 1、《关于换届选举非独立董事的议案》 总表决情况： 1.01.《关于选举陈锋为公司第七届董事会非独立董事的议案》 同意股份数:254,034,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.6905％。 1.02.《关于选举傅直全为公司第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:254,142,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.7329％。 1.03.《关于选举姚焕春为公司第七届董事会非独立董事的议案》 同意股份数:254,142,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.7329％。 1.04.《关于选举斯陈锋为公司第七届董事会非独立董事的议案》 同意股份数:254,142,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.7329％。 1.05.《关于选举俞佳乐为公司第七届董事会非独立董事的议案》 同意股份数:254,143,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.7333％。 中小股东总表决情况： 1.01.《关于选举陈锋为公司第七届董事会非独立董事的议案》 同意股份数:2,429,634股，占出席会议所有股东所持股份的75.4966％。 1.02.《关于选举傅直全为公司第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:2,537,536股，占出席会议所有股东所持股份的78.8495％。 1.03.《关于选举姚焕春为公司第七届董事会非独立董事的议案》 同意股份数:2,537,538股，占出席会议所有股东所持股份的78.8495％。 1.04.《关于选举斯陈锋为公司第七届董事会非独立董事的议案》 同意股份数:2,537,542股，占出席会议所有股东所持股份的78.8497％。 1.05.《关于选举俞佳乐为公司第七届董事会非独立董事的议案》 同意股份数:2,538,539股，占出席会议所有股东所持股份的78.8806％。 2、《关于换届选举独立董事的议案》 总表决情况： 2.01.《关于选举闫建来为公司第七届董事会独立董事的议案》 同意股份数:254,142,711股，占有效表决股份总数的99.7329%； 2.02.《关于选举吴小丽为公司第七届董事会独立董事的议案》 同意股份数: 254,147,712股，占有效表决股份总数的99.7349%； 2.03.《关于选举牛强为公司第七届董事会独立董事的议案》 :254,138,314 99.7312% 同意股份数 股，占有效表决股份总数的 。 中小股东总表决情况： 2.01.《关于选举闫建来为公司第七届董事会独立董事的议案》 同意股份数:2,537,627股，占出席会议所有股东所持股份的78.8523％；2.02.《关于选举吴小丽为公司第七届董事会独立董事的议案》 同意股份数:2,542,628股，占出席会议所有股东所持股份的79.0077％；2.03.《关于选举牛强为公司第七届董事会独立董事的议案》 同意股份数:2,533,230股，占出席会议所有股东所持股份的78.7157％。 3、《关于公司独立董事津贴的议案》 总表决情况： 同意254,600,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9126%；反对218,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。 中小股东总表决情况： 同意2,995,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0769%；反对218,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7864%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1367%。 四、律师见证情况 1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所 2、见证律师：劳正中、章磊中 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2026年6月8日 中财网
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