万安科技(002590):万安科技2026年第二次临时股东会的法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2026年5月23日在深圳证券交易所网站刊登了《浙江万安科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。 本次股东会的现场会议于2026年6月8日14点30分在浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年6月8日9:15-15:00。 本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会会议人员的资格 1 、出席会议的股东及股东代理人 经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共119人，代表有表决权股份254,823,287股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的49.1737%。 其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为4人，代表有表决权的股份251,605,084股，占公司有表决权股份总数的48.5527%。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 （2）参加网络投票的股东 根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计115人，代表有表决权股份3,218,203股，占公司有表决权股份总数的0.6210%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 2、出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。 三、本次股东会审议的议案 经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议： 1、逐项审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》 1.01审议通过《关于选举陈锋为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果： 同意：254,034,718股，占有效表决股份总数的99.6905%； 1.02审议通过《关于选举傅直全为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果： 同意：254,142,620股，占有效表决股份总数的99.7329%； 1.03审议通过《关于选举姚焕春为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果： 254,142,622 99.7329% 同意： 股，占有效表决股份总数的 ； 1.04审议通过《关于选举斯陈锋为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果： 同意：254,142,626股，占有效表决股份总数的99.7329%； 1.05审议通过《关于选举俞佳乐为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果： 2、逐项审议通过《关于换届选举独立董事的议案》 2.01审议通过《关于选举闫建来为公司第七届董事会独立董事的议案》表决结果： 99.7329% 同意：254,142,711股，占有效表决股份总数的 ； 2.02审议通过《关于选举吴小丽为公司第七届董事会独立董事的议案》表决结果： 同意：254,147,712股，占有效表决股份总数的99.7349%； 2.03审议通过《关于选举牛强为公司第七届董事会独立董事的议案》表决结果： 同意：254,138,314股，占有效表决股份总数的99.7312%； 3、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》 表决结果： 同意：254,600,487股，占有效表决股份总数的99.9126%； 218,400 0.0857% 反对： 股，占有效表决股份总数的 ； 弃权：4,400股，占有效表决股份总数的0.0017%。 本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页） 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 劳正中 负责人： 经办律师： 沈国权 章磊中 2026年 6月 8日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·昆明·哈尔滨·伦敦·西雅图·新加坡·东京·悉尼 地 址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 中财网
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