泸州老窖(000568):泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目关联交易
泸州老窖股份有限公司 关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日 第十届董事会三十三次会议审议通过了《关于实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目的议案》，决定投资实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目（以下简称“项目”）。2026年6月3日，公 司通过公开招标，确定项目二标段工程设计施工总承包中标单位为 “泸州老窖建筑安装工程有限公司（以下简称“老窖建安公司”）、中铁上海工程局集团有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司”联合体（联合体各方为履行合同向发包人承担连带责任，且不根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任）。 因老窖建安公司属于公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司 （以下简称“老窖集团”）的全资子公司泸州老窖发展投资集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易标的为泸州市龙马潭区泸州老窖指挥中心南 侧的泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标段工程设计施工 总承包。 （二）本次关联交易总金额预计不超过34,522.58万元（含税）。 （三）公司于2026年6月3日召开第十一届董事会独立董事专 门会议三次会议审议通过了《关于泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组、重组上市，无需提交股东会审议。 二、关联方基本情况 （一）交易对手方基本情况 企业名称：泸州老窖建筑安装工程有限公司 企业性质：国有企业 法定代表人：陈亮 注册资本：壹亿元整 成立日期：2001年10月19日 注册地址：泸县福集镇 办公地点：泸州市江阳区龙腾路中国银行大楼10楼。 经营范围：房屋建筑工程施工总承包;建筑装修装饰工程专业承 包;建筑幕墙工程专业承包;市政公用施工总承包;钢结构工程专业承 包;机电工程施工总承包;公路工程施工总承包;水利水电工程施工总 承包;地基基础工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;环保工程专 业承包;隧道工程专业承包;桥梁工程专业承包;公路路面工程专业承 包;公路路基工程专业承包;机场场道工程专业承包;特种专业工程专 业承包;水电通风空调安装;建筑防水防腐保温工程专业承包、消防工板脚手架专业承包;园林绿化工程专业承包;水土保持、土地整理;沥青混凝土等建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械生产与销售;沥青混合料生产、销售;施工劳务;建设工程项目管理;会议及展览服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东：泸州老窖发展投资集团有限公司持有老窖建安公司股 份100%。 实际控制人：泸州市国有资产监督管理委员会。 历史沿革：老窖建安公司前身为四川省泸县石桥建筑工程有限公 司，成立于2001年；2006年被泸州老窖房地产开发有限公司（现泸 州老窖置业有限公司）及泸州老窖园林工程有限公司（现四川康润集团园林工程有限公司）收购100%股权，更名为泸州老窖建筑安装工 程有限公司；2018年泸州老窖永盛置业投资管理有限公司（现泸州 老窖发展投资集团有限公司）受让公司股权100%；2019年更名为四 川康润集团建筑安装工程有限公司；2025年更名为泸州老窖建筑安 装工程有限公司。 最近三年一期主要经营数据： 单位：万元
老窖集团为公司控股股东，公司董事长刘淼先生担任老窖集团董 事长，老窖建安公司为老窖集团全资子公司，上述关联人符合深交所《股票上市规则》对关联人认定的相关规定，故公司与老窖建安公司的建设工程业务构成关联交易。 （三）履约能力分析 老窖建安公司经营情况稳定，具备相应资质，不存在合同违约的 情形，前述关联人对以上关联交易具备履约能力，不存在履约障碍且非失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 （一）标的名称：泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目二标 段工程设计施工总承包。 （二）标的所在地：泸州市龙马潭区泸州老窖指挥中心南侧。 （三）标的基本情况： 1.本工程规划用地面积约33,455平方米，规划总建筑面积约 59,661.20平方米，结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构，地上10层，地下2层，主体建筑高度46.7米；地下机动车库（-1~-2F）建筑 面积约17,740.36㎡（以上工程内容最终以相关主管部门审批通过的 内容为准）。 2.上述工程权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、 不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。 四、关联交易的定价政策及定价依据 初步设计文件、地勘报告、招标文件等确定工程控制价，经公开招标确定本工程中标单位及中标金额，根据关联方投标文件中的《投标价格清单》，最终确定交易总金额为34,522.58万元。 五、关联交易协议的主要内容 本工程总工期637日历天，主要包括一栋建筑的主体、地下车库 （含附建人防工程）及设备用房等多个部分，具体包含土建结构，幕墙工程，装饰装修工程，通用安装工程（包括强电系统、弱电智能化系统、消防系统、给排水系统、暖通系统、电梯工程等），总图工程（包括初步设计文件中明确用地范围内的景观绿化及附属设施、道路及人行道、标线标牌、围墙围栏、景观水池、室外排水沟等相关配套附属工程）等子项工程，以及东西侧、北侧挡墙加固工程，东西侧、北侧道路下挖土石方工程，南侧与市政道路接驳，北侧与已建成区域道路接驳等。 联合体各方为履行合同向发包人承担连带责任，且不根据其就承 包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。交易协议经各方加盖法定代表人印章及盖章后成立，并自承包人向发包人全额递交履约担保后生效。 六、交易目的和对上市公司的影响 本次交易目的主要为完成泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设 项目二标段工程。 本次关联交易定价及付款条件均依照相关法律法规与市场化标 准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害上市公司利益，不影响上市公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 今年年初至今与老窖集团及其下属公司累计已发生的各类关联 交易的总金额为8,412.32万元。 八、备查文件 1．董事会决议； 2．独立董事专门会议决议； 3．上市公司关联交易情况概述表； 4．深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2026年6月9日 中财网
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