[HK]Z FIN(01168):2026年6月8日举行之股东周年大会投票表决结果
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时间：2026年06月08日 19:55:24 中财网 |
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原标题:Z FIN:2026年6月8日举行之股东周年大会投票表决结果
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
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2026年 6月 8日舉行之股東週年大會
投票表決結果
茲提述Z Fin Limited（「本公司」）日期為2026年4月30日的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。
董事會欣然公佈，於2026年6月8日舉行的股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：
| 普通決議案 | 票數(%) | | |
| | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及審議本公司截至2025年12月31日止
年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立
核數師之報告。 | 300,285,437
(98.735740%) | 3,845,000
(1.264260%) |
| 2. | (a) 重選張嘉慶先生為本公司獨立非執行董
事。 | 299,632,543
(98.521064%) | 4,497,894
(1.478936%) |
| | (b) 重選許秀娟女士為本公司非執行董事。 | 300,285,437
(98.735740%) | 3,845,000
(1.264260%) |
| | (c) 重選歐晉堯先生為本公司非執行董事。 | 296,766,099
(97.578559%) | 7,364,338
(2.421441%) |
| | (d) 重選辛羅林先生為本公司獨立非執行董
事。 | 299,632,543
(98.521064%) | 4,497,894
(1.478936%) |
| | (e) 授權本公司董事會釐定本公司董事截至
2026年12月31日止年度之酬金。 | 300,285,437
(98.735740%) | 3,845,000
(1.264260%) |
| 3. | 委任德勤．關黃陳方會計師行為本公司核數
師以填補羅兵咸永道會計師事務所退任空
缺，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。 | 299,632,543
(98.521064%) | 4,497,894
(1.478936%) |
| 普通決議案 | 票數(%) | | |
| | 贊成 | 反對 | |
| 4. | (A) 授予董事回購股份的一般授權，其數目
不得超過已發行股份（不括任何庫存股
份）總數的10%。 | 300,285,437
(98.735740%) | 3,845,000
(1.264260%) |
| | (B) 授予董事發行新股份（括出售或轉讓庫
存股份）的一般授權，其數目不得超過已
發行股份（不括任何庫存股份）總數的
20%。 | 296,088,218
(97.355668%) | 8,042,219
(2.644332%) |
| | (C) 擴大授予董事發行新股份的一般授權，
加上本公司根據上述4(A)項所回購的股
份。 | 296,101,218
(97.359942%) | 8,029,219
(2.640058%) |
| | (D) 採納2026年購股權計劃及終止2022年購
股權計劃。 | 293,768,205
(96.592833%) | 10,362,232
(3.407167%) |
| | (E) 批准並採納B類參與限額。 | 296,113,205
(97.363884%) | 8,017,232
(2.636116%) |
| 由於以上每項決議案均獲超過50%票數贊成，所有決議案皆正式通過為普通決議
案。 | | | |
附註： 第3項及第4(A)至4(E)項決議案的全文載於股東週年大會通告內。
本公司於股東週年大會舉行日期的已發行及已繳足股份合共為436,347,212股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份合共為436,347,212股。本公司並無持有任何庫存股份（括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份），亦無本公司購回而待註銷的股份。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，惟僅可就於會上提呈的決議案放棄投贊成票，且根據上市規則，概無股份要求其持有人於股東週年大會上放棄投票。概無股份已實際表決但未予計入投票表決結果。
本公司香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。
已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會的本公司董事括鄧銳民先生、歐晉羿有關上述於股東週年大會上提呈的第3項及第4(A)至(E)項決議案詳情，股東可參閱該通函，股東可透過本公司網址www.zfin.com或聯交所指定網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載該通函。
代表
Z Fin Limited
公司秘書
羅泰安
香，2026年6月8日
於本公告日期，董事會成員括執行董事鄧銳民先生（主席兼行政總裁）；非執行董事歐晉羿先生、歐晉堯先生及許秀娟女士；以及獨立非執行董事張嘉慶先生、田勁先生及辛羅林先生。
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