中科环保(301175):第二届董事会第三十次会议决议
北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月8日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司董事会秘书及证券事务代表等列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2025年度企业负责人薪酬分配方案及2026年度企业负责人岗位系数的议案》 经审议，董事会同意2025年度企业负责人薪酬分配方案及2026年度企业负责人岗位系数。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。副董事长张国宏、董事兼总经理童琳回避表决。 副董事长、董事兼总经理2025年度薪酬方案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于2025年度企业负责人薪酬分配方案的公告》（公告编号：2026-084）。 （二）审议并通过《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》 经审议，董事会同意修订《反舞弊管理制度》。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《反舞弊管理制度》（公告编号：2026-085）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。 （三）审议并通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》经审议，董事会同意于2026年6月25日（星期四）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.第二届董事会第三十次会议决议； 2.董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议决议。 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2026年6月9日 中财网
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