翔楼新材(301160):第四届董事会第七次会议决议
苏州翔楼新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）已于2026年6月8日以书面及邮件方式通知了全体董事，会议于2026年6月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议豁免通知期限要求。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事10人，实到董事10人，其中娄爱华、尹洪英、顾乾坤、王章忠以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》根据实际情况需要，全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，于2026年6月8日召开公司第四届董事会第七次会议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于新增财务性投资调减 2025年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整公司 2025年度向特定对象发行股票方案的议案》鉴于公司新增财务性投资及利润分配事项，公司董事会根据股东会授权，对1、发行价格 公司本次发行股票的发行价格由50.15元/股调整为34.11元/股。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票。 本议案关联董事钱和生、钱亚萍回避表决。 本议案已获第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 2、发行数量 本次发行的股票数量由2,000,000股调整为2,060,979股，其中钱和生认购1,470,243股（对应金额50,149,988.73元），苏州和升控股有限公司认购590,736股（对应金额20,150,004.96元），本次发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票。 本议案关联董事钱和生、钱亚萍回避表决。 本议案已获第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 3、募集资金用途 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由100,300,000元调整为 70,299,993.69元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票。 本议案关联董事钱和生、钱亚萍回避表决。 本议案已获第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增财务性投资调减2025年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的公告》。 本议案无需提交股东会审议。 3、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》 本次调整公司2025年度向特定对象发行股票方案后的认购对象仍为钱和生、苏州和升控股有限公司，为进一步明确认购对象在公司2025年度向特定对象发行中的权利义务，公司拟根据2025年度向特定对象发行股票方案调整具体情况与认购对象钱和生、苏州和升控股有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 本议案已获第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票。 本议案关联董事钱和生、钱亚萍回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议； 特此公告。 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会 2026年6月8日 中财网
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