琏升科技(300051):2026年第三次临时股东会决议
琏升科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形 2、本次股东会不涉及变更先前股东会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2026 5 21 “ ” 年 月 日，琏升科技股份有限公司（以下简称公司）以公告方式 向全体股东发出2026年第三次临时股东会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》2026-046 （公告编号： ）。 2026年6月8日，公司2026年第三次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中： 1 2026 6 8 14:50 469 、现场会议于 年 月 日 起在四川省成都市武侯区吉庆一路 号星宸假日酒店5楼会议室 2、网络投票时间为2026年6月8日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9:15-15:00 本次股东会由董事会召集，由公司董事长王新先生主持；参加本次股东会的有股东、股东代理人、董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）股东出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东97人，代表股份76,156,178股，占公司有表决权股份总数的20.4711%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份60,436,166股，占公司有表决权股份总数的16.2455%。 通过网络投票的股东89人，代表股份15,720,012股，占公司有表决权股份总数的4.2256% 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东91人，代表股份22,354,612股，占公司有表决权股份总数的6.0090%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,634,600股，占公司有表决权股份总数的1.7834%。 通过网络投票的中小股东89人，代表股份15,720,012股，占公司有表决权股份总数4.2256%。 二、议案审议及表决情况 经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决： 1．审议通过《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》 总表决情况： 同意76,091,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9146%；反对58,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。 中小股东总表决情况： 同意22,289,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7092%；反对58,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2608%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0300%。 三、法律意见 本次股东会由北京中伦(成都)律师事务所指派的彭娇律师、冯诗仪律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》以及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。 四、备查文件 1、2026年第三次临时股东会决议； 2、北京中伦(成都)律师事务所法律意见书； 3、其他相关文件。 特此公告！ 琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二六年六月八日 中财网
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