锐新科技(300828):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年06月08日 19:35:40 中财网

原标题:锐新科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-032
天津锐新昌科技股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月24日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号公司一楼会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于公司本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合相关法律法规的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的 子议案数(17)
	本次交易的整体方案
2.01	发行股份及支付现金购买资产	非累积投票提案	√
2.02	募集配套资金	非累积投票提案	√
	发行股份及支付现金方式购买资产具 体方案
2.03	发行股份的种类、面值和上市地点	非累积投票提案	√
2.04	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.05	发行股份定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.06	发行股份数量	非累积投票提案	√
2.07	本次发行股份锁定期及解禁安排	非累积投票提案	√
2.08	业绩承诺及补偿安排、超额业绩奖	非累积投票提案	√
2.09	过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.10	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.11	支付现金购买资产	非累积投票提案	√
	募集配套资金具体方案
2.12	发行股份的种类、面值和上市地点	非累积投票提案	√
2.13	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.14	发行股份定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.15	发行股份数量及募集配套资金总额	非累积投票提案	√
2.16	本次发行股份锁定期及解禁安排	非累积投票提案	√
2.17	募集资金用途	非累积投票提案	√
3.00	《关于<天津锐新昌科技股份有限公司	非累积投票提案	√
	发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组的 议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于本次交易不构成重组上市的议 案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于本次交易构成关联交易的议 案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生 效的<发行股份及支付现金购买资产协 议>及补充协议的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司与童小平、张亚鹏签署附 条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的 议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司与开投领盾签署<附条件生 效的股份认购协议>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资 产重组管理办法>第十一条、第四十三 条和第四十四条规定的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发 行注册管理办法>第十一条规定的议 案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司 持续监管办法（试行）>第十八条、第 二十一条以及<深圳证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则>第八条规定 的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市 公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管>第 十二条及<深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第8号——重大资产重组> 第三十条规定的不得参与上市公司重 大资产重组情形的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指 引第9号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求>第四条规定的 议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交法律文件的有效性 的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于本次交易前十二个月内购买、 出售资产情况的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设 前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性及评估定价的公允性的议 案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合 理性的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于本次交易摊薄即期回报的影响 及采取填补措施的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于拟购买资产不存在关联方非经 营性资金占用问题的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于本次交易信息发布前公司股票 价格波动情况的议案》	非累积投票提案	√
22.00	《关于本次交易采取的保密措施及保 密制度的议案》	非累积投票提案	√
23.00	《关于<本次交易中直接或间接有偿聘 请其他第三方机构或个人的说明>的议 案》	非累积投票提案	√
24.00	《关于批准本次交易相关的审计报 告、资产评估报告、备考审阅报告的 议案》	非累积投票提案	√
25.00	《关于提请股东会授权董事会办理本 次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
26.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》	非累积投票提案	√
27.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、其他情况说明
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，同意提交公司2026年第一次临时股东会审议，议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案中的第1.00项至第25.00项为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。上述议案中的第26.00项和第27.00项为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

2.00
上述议案中的第 项包含子议案，需逐项表决。

公司股东黄山开投领盾创业投资有限公司为本次交易的关联股东，需对上述议案中第1.00项至第25.00项进行回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月17日-6月18日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号）
3、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。采用信函或邮件形式登记的，请进行电话确认。

本次股东会不接受电话登记。

4、联系方式
联系人：杨勇
联系电话：022－58188588
传真号码：022－58188545
电子邮箱：rxc-zqb@ruixin-eht.com
通讯地址：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道5号）
邮编：300392
5、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
2026年6月9日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码“350828”，投票简称为“锐新投票”。

2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年6月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2
天津锐新昌科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/
附件 2
天津锐新昌科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/
本单位出席天津锐新昌科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。委托期限自签署日至本次股东会结束。如果委托人未对下述议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关 法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	作为投票对象的子议案数(17)
	本次交易的整体方案
2.01	发行股份及支付现金购买资产	√
2.02	募集配套资金	√
	发行股份及支付现金方式购买资产具体方 案
2.03	发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.04	发行方式及发行对象	√
2.05	发行股份定价基准日及发行价格	√
2.06	发行股份数量	√
2.07	本次发行股份锁定期及解禁安排	√
2.08	业绩承诺及补偿安排、超额业绩奖	√
2.09	过渡期损益安排	√
2.10	滚存未分配利润安排	√
2.11	支付现金购买资产	√
	募集配套资金具体方案
2.12	发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.13	发行方式及发行对象	√
2.14	发行股份定价基准日及发行价格	√
2.15	发行股份数量及募集配套资金总额	√
2.16	本次发行股份锁定期及解禁安排	√
2.17	募集资金用途	√
3.00	《关于<天津锐新昌科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议 案》	√
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议 案》	√
5.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√
6.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的< 发行股份及支付现金购买资产协议>及补充 协议的议案》	√
8.00	《关于公司与童小平、张亚鹏签署附条件 生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》	√
9.00	《关于公司与开投领盾签署<附条件生效的 股份认购协议>的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重 组管理办法>第十一条、第四十三条和第四 十四条规定的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注 册管理办法>第十一条规定的议案》	√
12.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续 监管办法（试行）>第十八条、第二十一条 以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则>第八条规定的议案》	√
13.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司 监管指引第7号——上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管>第十二条及<深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——重大资产重组>第三十条规定的不得 参与上市公司重大资产重组情形的议案》	√
14.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求>第四条规定的议案》	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
16.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售 资产情况的议案》	√
17.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性 及评估定价的公允性的议案》	√
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性 的议案》	√
19.00	《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采 取填补措施的议案》	√
20.00	《关于拟购买资产不存在关联方非经营性 资金占用问题的议案》	√
21.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格 波动情况的议案》	√
22.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制 度的议案》	√
23.00	《关于<本次交易中直接或间接有偿聘请其 他第三方机构或个人的说明>的议案》	√
24.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、资 产评估报告、备考审阅报告的议案》	√
25.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金相关事宜的议案》	√
26.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
27.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	√

投票说明：
1、在表决意见栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东会结束）
附件 3
天津锐新昌科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参 会		备注