荃银高科(300087):第六届董事会第三次会议决议
安徽荃银高科种业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第三次会议于2026年6月8日以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议通知于2026年6月3日以电子邮件方式送达。会议应出 席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长姜业奎先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订< 总经理工作细则>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际经营情况，修订了《总经理工作细则》。 制度全文详见巨潮资讯网。 二、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订< 董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议 审议通过。制度全文详见巨潮资讯网。 尚需提交公司2025年度股东会审议。 三、会议审议了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议 审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。鉴于该议案涉及董事薪酬，全体董事需回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审 议决策。 四、会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 根据《公司章程》及相关制度，公司拟定了《2026年度高级管 理人员薪酬方案》。 董事宋维波兼任公司总经理职务、董事张从合兼任公司副总经理 职务，对本议案回避表决。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次 会议审议通过。 五、会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，经公司总经理提名，拟聘任张晓强先生、王合勤先生为副总经理。 上述人员任期自董事会审议通过之日起生效至第六届董事会届满之 日止。 表决结果如下： 1、聘任张晓强先生为公司副总经理。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 2、聘任王合勤先生为公司副总经理。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。 六、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开 2025年度股东会的议案》 董事会同意于2026年6月29日（星期一）召开公司2025年度 股东会，审议相关议案。 具体内容详见《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号： 2026-043）。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二六年六月九日 中财网
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