东箭科技(300978):2025年年度股东会决议
广东东箭汽车科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长罗军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代理人84人，代表股份236,810,615股，占公司有表决权股份总数的56.0230%。 其中：通过现场投票的股东和股东代理人9人，代表股份236,166,986股，占公司有表决权股份总数的55.8707%。通过网络投票的股东75人，代表股份643,629股，占公司有表决权股份总数的0.1523%。 2、中小股东出席情况： 出席本次会议的中小股东和股东代理人共78人，代表股份644,129股，占公司有表决权股份总数的0.1524%。 其中：通过现场投票的中小股东和股东代理人3人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东75人，代表股份643,629股，占公司有表决权股份总数的0.1523%。 3、公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：1.00审议通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 总表决情况：同意236,672,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9418%；反对97,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%。 中小股东总表决情况：同意506,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5912%；反对97,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1367%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2720%。 表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。 2.00审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意236,672,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9418%；反对97,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%。 中小股东总表决情况：同意506,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5912%；反对97,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1367%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2720%。 表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。 独立董事在本次年度股东会上进行了述职。 3.00审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》 总表决情况：同意236,679,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447%；反对94,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。 中小股东总表决情况：同意513,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6780%；反对94,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6710%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6510%。 表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。 4.00审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 总表决情况：同意236,669,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9405%；反对98,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。 中小股东总表决情况：同意503,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1255%；反对98,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2920%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5825%。 表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。 5.00审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况：同意236,567,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8973%；反对202,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%。 中小股东总表决情况：同意400,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2436%；反对202,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4844%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2720%。 表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。 6.00审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》 总表决情况：同意236,564,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8960%；反对203,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0861%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。 中小股东总表决情况：同意397,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7778%；反对203,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.6396%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5825%。 表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。 7.00审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 总表决情况：同意236,673,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422%；反对94,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。 中小股东总表决情况：同意507,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7465%；反对94,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6710%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5825%。 表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。 8.00审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意236,669,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9405%；反对102,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。 中小股东总表决情况：同意503,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1255%；反对102,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9130%；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9615%。 表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。 9.00审议通过《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》 总表决情况：同意236,669,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9405%；反对102,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。 中小股东总表决情况：同意503,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1255%；反对102,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9130%；弃权38,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9615%。 表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。 公司高级管理人员2026年度薪酬方案已经董事会审议通过，并在本次股东会上进行了说明。 10.00审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。 总表决情况： 10.01.候选人：选举马永涛先生为第四届董事会非独立董事 同意股份数：236,324,631股 10.02.候选人：选举罗军先生为第四届董事会非独立董事 同意股份数：236,321,638股 10.03.候选人：选举陈桔女士为第四届董事会非独立董事 同意股份数：236,329,628股 中小股东总表决情况： 10.01.候选人：选举马永涛先生为第四届董事会非独立董事 同意股份数：158,145股 10.02.候选人：选举罗军先生为第四届董事会非独立董事 同意股份数：155,152股 10.03.候选人：选举陈桔女士为第四届董事会非独立董事 同意股份数：163,142股 表决结果：选举马永涛先生、罗军先生、陈桔女士为第四届董事会非独立董事。 11.00审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。 11.01.候选人：选举黄志雄先生为第四届董事会独立董事 同意股份数：236,331,637股 11.02.候选人：选举郭葆春女士为第四届董事会独立董事 同意股份数：236,321,638股 11.03.候选人：选举聂明女士为第四届董事会独立董事 同意股份数：236,321,634股 中小股东总表决情况： 11.01.候选人：选举黄志雄先生为第四届董事会独立董事 同意股份数：165,151股 11.02.候选人：选举郭葆春女士为第四届董事会独立董事 同意股份数：155,152股 11.03.候选人：选举聂明女士为第四届董事会独立董事 同意股份数：155,148股 表决结果：选举黄志雄先生、郭葆春女士、聂明女士为第四届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、律师姓名：覃正伟、刘品 3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广东东箭汽车科技股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2026年6月8日 中财网
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