迈普医学(301033):第三届董事会第二十二次会议决议
广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第二十二次会议于2026年6月8日下午15:30以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知于2026年6月8日通过现场口头及通讯方式传达。会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。其中，袁玉宇先生、袁美福先生、 袁若宾先生、陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 公司于2026年5月22日披露《2025年年度权益分派实施公告》， 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回 购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），股权登记日为2026年5月29日，除权除息日为2026年6月 1日。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，自2026年限制性股票激励计划公告之日至激励对象获授的限制 性股票完成归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项的，应当相应调整限制性股票的授予价格。董事会根据2026年第一次临时股东会的授权，将2026年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由28.38元/股调整为 27.68元/股。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王建华、 龙小燕、骆雅红、林洁芬回避表决。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定以及2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为2026年限制性 股票激励计划的授予条件已成就，同意公司向59名激励对象授予限 制性股票176.10万股，授予价格为27.68元/股。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王建华、 龙小燕、骆雅红、林洁芬回避表决。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2026年6月8日 中财网
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