迈普医学(301033):2026年第一次临时股东会决议
广州迈普再生医学科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年6月8日下午14:30以现场表决和网络投票相结合的方式召 开公司2026年第一次临时股东会。 1、会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午14:30 2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会 议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现 场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）。网络投票时间：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月8 日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6 月8日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长袁玉宇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东47人，代表股份16,395,039股，占 公司有表决权股份总数的24.5406%。（已剔除截止股权登记日公司 回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同） 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份3,179,988股，占公 司有表决权股份总数的4.7599%。 通过网络投票的股东41人，代表股份13,215,051股，占公司有 表决权股份总数的19.7807%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份2,133,758股， 占公司有表决权股份总数的3.1939%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有 表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东40人，代表股份2,133,758股，占公 司有表决权股份总数的3.1939%。 3、公司全部董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席（含 通讯方式）了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下 议案进行了表决： （一）审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划（修订稿）〉 的议案》 表决结果：同意16,343,939股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.6883%；反对51,100股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.3117%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,082,658股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的97.6052%；反对51,100股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3948%；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0000%。 本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通 过。 （二）审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）〉的议案》 表决结果：同意16,343,939股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.6883%；反对51,100股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.3117%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,082,658股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的97.6052%；反对51,100股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3948%；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0000%。 本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通 过。 （三）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉 及摘要的议案》 表决结果：同意14,088,180股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的87.3922%；反对1,431,100股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的8.8774%；弃权601,358股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7304%。 其中，中小股东总表决情况：同意101,300股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的4.7475%；反对1,431,100股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0695%；弃权 601,358股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的28.1830%。 关联股东王建华、骆雅红、龙小燕、李媛媛以及林洁芬回避表决。 本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通 过。 （四）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理 办法〉的议案》 表决结果：同意14,088,180股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的87.3922%；反对1,431,100股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的8.8774%；弃权601,358股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7304%。 其中，中小股东总表决情况：同意101,300股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的4.7475%；反对1,431,100股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0695%；弃权 601,358股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的28.1830%。 关联股东王建华、骆雅红、龙小燕、李媛媛以及林洁芬回避表决。 本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通 过。 （五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制 性股票激励计划有关事项的议案》 表决结果：同意14,088,180股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的87.3922%；反对1,431,100股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的8.8774%；弃权601,358股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7304%。 其中，中小股东总表决情况：同意101,300股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的4.7475%；反对1,431,100股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0695%；弃权 601,358股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的28.1830%。 关联股东王建华、骆雅红、龙小燕、李媛媛以及林洁芬回避表决。 本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通 过。 （六）审议通过《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的议 案》 表决结果：同意16,343,939股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.6883%；反对51,100股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.3117%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,082,658股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的97.6052%；反对51,100股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3948%；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0000%。 本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通 过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具《关 于广州迈普再生医学科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的 法律意见书》，结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医 学科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2026年6月8日 中财网
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