国缆检测(301289):上海国缆检测股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知-020
上海国缆检测股份有限公司 关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示： 上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月25日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年06月25日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年06月18日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司股东； （2）公司董事及部分高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、特别提示： （1）议案2.00需要逐项表决，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票； （2）议案3.00属于影响中小投资者（中小投资者是指除公司董高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票。 三、会议登记等事项 （一）会议登记方法及注意事项 1、登记方式 现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。 （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表出; 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法具的书面授权委托书（见附件2）； （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）；（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信件请于登记时间截止前送达公司，来信请寄：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司，邮编：200444（信封请注明“股东会”字样）。信件、传真及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至guolandb@ticw.com.cn，主题注明“股东会”字样。 （4）本次股东会不接受股东电话方式登记。 2、登记时间 2026年6月24日上午9:00至11:30，下午13:00-16:00。 3、登记地点 上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司。 4、注意事项 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场签到入场。 （二）会议联系方式、相关费用 1、会议联系方式： 联系人：王俊 电话：021-65493333-2612 传真：021-65490171 邮编：200444 邮箱：guolandb@ticw.com.cn 地址：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司 2、会议相关费用 本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海国缆检测股份有限公司 董事会 2026年6月8日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351289”，投票简称为“国缆投票”。 2．填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年06月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月25日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 上海国缆检测股份有限公司 公司2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海国缆检测股份有限公司于2026年06月25日召开的公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 上海国缆检测股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年6月24日16:00之前以信函、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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